证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2015-028

  云南云天化股份有限公司

  关于2014年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年5月15日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  原公告：二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1-11项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会决议具体情况详见公司2015年3月31日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。 上述第12项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决议具体情况详见公司2015年2月17日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。上述第13项议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会决议具体情况详见公司2015年4月20日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

  2、 特别决议议案：议案3、6

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、12、13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、12、13

  应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司、云南省投资控股集团有限公司

  现更正为：会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、3-10项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会决议具体情况详见公司2015年3月31日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。上述第2项议案已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，监事会决议具体情况详见公司2015年3月31日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。 上述第11项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决议具体情况详见公司2015年2月17日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。上述第12项议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会决议具体情况详见公司2015年4月20日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

  2、 特别决议议案：议案5、8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、11、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、11、12

  应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月15日 14点00分

  召开地点：云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月15日

  至2015年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  云南云天化股份有限公司董事会

  2015年5月6日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  云南云天化股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司董事会

  2015年5月6日