2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2015-040
江苏亨通光电股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月5日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长高安敏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2014年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2014年度独立董事履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2014年度奖励基金计提方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2014年关联交易及2015年度预计发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2015年度为子公司银行融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：蒋宝强、张亘
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏亨通光电股份有限公司
2015年5月6日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-041号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第五届董事会第三十九次会议于2015年5月5日吴江经济开发区亨通路100号公司会议室召开，会议通知已于2015年4月29日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持，以现场表决的方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名崔根良先生、钱建林先生、高安敏先生、沈明权先生、吴如其先生、尹纪成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名郦仲贤先生、阎孟昆先生、顾益中先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
其中，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，经上海证券交易所审核无异议通过后，方能担任公司独立董事。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
董事会将据此发表独立董事提名人声明公告，独立董事候选人将发表独立董事候选人声明公告。（董事候选人简历附后）
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会表决将根据《公司章程》规定采用累积投票制。
二、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2015年5月22日召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
详见公司于2015年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-042号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一五年五月六日
附件：
董事和独立董事候选人简历
崔根良：男，1958年出生，大专学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。现为亨通集团党委书记、董事局主席。崔根良先生曾服役于福空军区某部，历任吴江丝织化纤厂副厂长、吴江丝织服装厂厂长、吴江乳胶厂厂长兼书记、七都镇党委副书记。十二届全国人大代表、江苏省第十届政协委员、江苏省工商联副主席、江苏省慈善总会副会长、中国企业联合会副会长、中国国际商会副会长、中国民营经济国际合作商会副会长、海峡两岸光通信产业联盟副理事长、江苏省光电线缆商会荣誉会长等职务。崔根良先生还先后荣获全国劳动模范、全国优秀企业家、全国企业优秀党委书记、中国十大慈善家、中华慈善奖、中国经济十大新闻人物、中国民营企业十大新闻人物、中国信息产业年度经济人物、中国信息产业十年风云人物、全国行业领军苏商、中国光通信最杰出企业家、中国光纤光缆30年风云人物、江苏省"三创三先之星"、江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。
钱建林：男，1973年生，硕士，2000年至2013年3月任公司总经理，现任公司董事。先后荣获中国科技进步创新发展奖、第四届"吴江市十大杰出青年"、中国光纤光缆30 年风云人物奖、信息产业年度新锐人物荣誉称号、中国光通信市场十佳职业经理人奖等多项荣誉。
高安敏：男，1965年生，硕士，曾任邮电部第五研究所科技处副处长，大唐电信光缆厂厂长、江苏亨通光纤科技有限公司总经理等职务。2009 年5 月至今任公司董事长。高安敏先生还先后担任中国通信学会通信线路委员会第五、第六届委员，第七届副主任委员，作为信息产业部电信专家组成员长期参加ITU-T SG6、SG15 的标准研究工作，并获信产部科技司"向国际电信联盟提交文稿突出贡献"奖。
沈明权：男，1963年生，高级经济师，吴江市劳动模范，1991年进入亨通集团工作至今，曾任亨通集团营销员、亨通集团销售公司副总经理、亨通集团营销总监、亨通集团经营管理中心总监。现任亨通集团物流管理中心总监。
吴如其：男，1964年生，硕士，曾在南京林业大学人事处、学生处等从事管理工作，2000年进入亨通集团，曾任总裁办公室副经理、副总经理，管理发展本部副总经理，现任亨通集团行政管理中心总监。
尹纪成：男，1973年生，中共党员，大专学历，高级经济师。1992年进入公司工作，先后担任了工段长、车间主任、生产部经理、副总经理、执行副总经理等管理职务，2013年4月至今任公司总经理。尹纪成先生在公司经营和管理方面拥有丰富的经验和突出业绩，被公司多次被授予 "突出贡献奖"、"优秀团支部书记"、"优秀经理"等荣誉称号。尹纪成先生还在通信行业内被评为"2009年度中国信息产业年度新锐人物"、"2010年度中国通信产业突出贡献奖"等多项行业殊荣。
郦仲贤：男，1956年生，研究生学历，中国注册会计师、高级审计师，2003年12月至今任江苏富华会计师事务所有限公司（2014年5月合并为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））副董事长、副所长，2011年至今任江苏江阴港港口集团股份有限公司独立董事。2008-2009年度被江苏省注册会计师协会评为“优秀注册会计师”；2015年1月被中国注册会计师协会授于中国注册会计师资深会员（执业）。
阎孟昆：男，1965年生，硕士，教授级高级工程师，电力行业电力电缆标准化技术委员会委员。1990年5月至2008年8月任国网武汉高压研究院电缆技术研究所主管、主任，2008年8月至2012年4月任国网电力科学研究院电气设备检测中心电缆站副站长、站长、中心副总工程师，2012年4月至今任中国电力科学研究院电气设备检测中心电缆站站长。曾获“国家科学技术进步奖”二等奖，主持并参与多项国家标准和电力行业标准的起草和制订。
顾益中：男，1976年生，大学本科，专职律师。1997年加入江苏新天伦律师事务所，2003年至今任江苏新天伦律师事务所合伙人。2012年11月至2014年10月曾任中国源畅光电能源控股有限公司（港交所主板上市公司）独立董事。
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2015-042
江苏亨通光电股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月22日 14 点 00分
召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月21日
至2015年5月22日
投票时间为：2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2015年5月5日召开的第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案，详见公司于2015年5月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015年第二次临时股东大会会议材料》。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年5月21日15：00至2015年5月22日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2015年5月20日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：康青松
联系电话：0512—63430985
传 真：0512—63092355
通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室
邮 编：215200
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2015年5月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议；
3、第五届董事会第三十八次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权，在议案3.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权，在议案4.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以600票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-043号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第五届监事会第二十二次会议于2015年5月5日在吴江经济开发区亨通路100号公司会议室召开，会议通知已于2015年4月29日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司第五届监事会提名：虞卫兴、沈荣为第六届监事会监事候选人。
附件：监事候选人简历
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届第二次职工代表大会推选徐晓伟先生为第六届监事会职工监事。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇一五年五月六日
附件：
第六届监事会监事候选人简历
虞卫兴：男，1966年出生，本科，2005 年10 月至2008 年3 月，历任亨通集团有限公司财务管理中心总监助理、副总监，亨通集团有限公司投资管理中心副总监，2013年1月至今任亨通集团有限公司审计稽核部总审计师。
沈荣：男，1976年生，本科，曾任亨通集团有限公司财务部助理会计、副主任，上海亨通光电科技有限公司财务部主办会计、副经理、经理，江苏亨通电力电缆有限公司财务部经理、高级经理，2013年7月至今任亨通集团财务管理中心高级经理。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2015-044号
江苏亨通光电股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。
公司于2015年5月5日召开了公司第三届第二次职工代表大会，经参会代表审议、表决通过，选举徐晓伟先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期和第六届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二○一五年五月六日
附：
职工监事简历
徐晓伟，男，1982年8月生，本科学历，曾任江苏亨通电力电缆有限公司财务部助理会计、沈阳亨通光通信有限公司财务部主办会计、亨通集团有限公司审计部审计专员、江苏亨通光电股份有限公司审计部副经理。2013年9月至今任江苏亨通光电股份有限公司内控部副经理。