第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002122 股票简称：天马股份 编号：2015-037
天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年4月29日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2015年5月5日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
一、审议通过《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》
为加大农牧业投资，深化公司多元化发展。公司拟对澳洲全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD（以下简称“TBG”)追加投资6000万澳元。主要用于再次收购澳洲农牧场等有效资产。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见刊登在2015年5月6日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于对澳洲全资子公司追加投资的公告》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：002122 股票简称：天马股份 编号：2015-038
天马轴承集团股份有限公司
关于对澳洲全资子公司追加投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年5月5日审议通过《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》。为加大农牧业投资，深化公司多元化发展，同意公司对澳洲全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD（以下简称“TBG”)追加投资6000万澳元。资金全部以自筹资金解决,主要用于再次收购澳洲农牧场等有效资产。本次对TBG追加投资不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD
追加投资金额：6000万澳元，全部由公司自筹资金解决。
注 册 地：澳大利亚珀斯
公司类型：有限责任公司
主营业务：农牧养殖、销售
股东及出资比例：天马轴承集团股份有限公司100%出资设立
TBG因于2014年12月1日正式接收收购的牧场，运营时间较短，且从接收时点至本公告日，牧场处于放牧期，未有主营业务收入，截至2015年3月31日，TBG累计支出547,040.69澳元。
三、本次对外投资对公司的影响
本次追加投资主要系公司在澳洲寻求新的牧场项目投资，对公司深化农牧业发展提供资金保障；依托新平台，使公司的经营方式往多元化方向发展，从而创造新的盈利增长点。
四、对外投资的风险分析
由于追加对外投资使公司继续深化农牧业，存在一定的市场风险、汇率风险、经营风险以及政策性风险，公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
2015年5月5日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-039
天马轴承集团股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、对外投资的基本情况：
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）澳洲子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD再设立的全资子公司(项目公司）PARDOO BEEF COMPANY PTY LTD（以下简称“PARDOO”)于2015年5月5日与PANOY PTY LTD 、ZLOTKOWSKI @ CO&PTY LTD 、PAUL ZLOTKOWSKL 签订合同，以4700万澳元收购澳大利亚 Wollogorang牧场和Wentworth牧场的全部有效资产。
2、董事会表决情况：
2015 年5月5日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》，同意对澳大利亚子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD追加投资6000万澳元，资金全部由公司自筹资金解决，主要用于收购农牧场等资产。该投资项目在董事会授权的范围内。
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：PANOY PTY LTD
注册号：ACN 010 023 346
注册地址：123 Albert Street, Brisbane, Queensland
公司名称：ZLOTKOWSKI @ CO&PTY LTD
注册号：ACN 156 534 039
注册地址：123 Albert Street, Brisbane, Queensland
PANOY PTY LTD 、ZLOTKOWSKI & CO PTY LTD 两家公司的实际控制人为PAUL ZLOTKOWSKL。
上述交易对手及实际控制人与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次投资为现金出资，全部由公司自筹资金解决。
2、标的公司基本情况：
Wollogorang牧场和Wentworth牧场，系澳大利亚大型的肉牛养殖场，位于澳洲北领地与昆士兰交界处。拥有畜牧基础设施及设备。Wollogorang牧场地址位于澳大利亚北领地，占地面积576,198.11公顷（8,642,971.65亩），Wentworth牧场地址位于澳大利亚昆士兰，占地面积129,000公顷（1,935,000亩）。两个牧场合计面积约1058万亩，所处的地块平均降雨量600-1000mm/年，拥有较充沛的降雨量及水资源。
3、对外投资合同的主要内容
投资金额为4700万澳元，为公司自筹资金。购买资产包含土地使用权、厂房和设备、牲畜及其他资产。该项目仍需获得中国政府和澳大利亚政府相关部门核准后实施。
2015年5月5日，PADOO根据公司董事会的授权，已与相关方签订合同，根据合同约定支付保证金470万澳元，其余4230万澳元将在该项目通过两国政府相关部门核准后支付。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在主营业务不受影响的前提下，通过本次投资，使经营方式往多元化方向发展，从而创造新的盈利增长点。本次对外投资需经过双方政府核准，存在不确定性因素。公司继续扩大投资农牧业，也存在一定的市场风险及政策性风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、《买卖合同》
2、《第五届董事会第十次会议决议》
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日