关于海口艺立实业有限公司
股权挂牌转让交易结果的公告
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—031
江西中江地产股份有限公司
关于海口艺立实业有限公司
股权挂牌转让交易结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
受南昌市湾里区人民法院的书面委托，并经江西中江地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会授权，公司于2015年3月26日再次将所持有的海口艺立实业有限公司（以下简称“海口艺立）85.71%股权（其中代政府持有35.71%股份）在江西省产权交易所公开挂牌转让。在挂牌转让期间，仅有一位自然人向江西省产权交易所提交了本次股权转让项目的书面受让申请（相关内容详见2015年3月26日、2015年4月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：2015-015、2015-027）。
2015年5月6日，公司接到江西省产权交易所的书面通知：在本次股权挂牌转让期间已正式报名的自然人，未在规定期限内向江西省产权交易所交纳交易保证金，故本次股权挂牌无法成交。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
董 事 会
2015年5月7日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 公告编号：2015-032
江西中江地产股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月6日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,183,001 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.70 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟虹光先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事易敏之先生、董事邓跃华先生、董事刘殿志先生、独立董事李悦先生由于工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 315,133,321 | 99.98 | 0 | 0.00 | 49,680 | 0.02 |
2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 315,133,321 | 99.98 | 0 | 0.00 | 49,680 | 0.02 |
3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 315,133,321 | 99.98 | 0 | 0.00 | 49,680 | 0.02 |
4、议案名称：公司2014年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 315,133,321 | 99.98 | 0 | 0.00 | 49,680 | 0.02 |
5、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 315,133,321 | 99.98 | 48,480 | 0.02 | 1,200 | 0.00 |
6、议案名称：公司2015年度拟向控股股东拆借资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,396,012 | 96.56 | 0 | 0.00 | 49,680 | 3.44 |
7、议案名称：关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 315,133,321 | 99.98 | 0 | 0.00 | 49,680 | 0.02 |
(二)5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2014年度利润分配预案 | 1,396,012 | 96.56 | 48,480 | 3.35 | 1,200 | 0.09 |
| 6 | 公司2015年度拟向控股股东拆借资金的议案 | 1,396,012 | 96.56 | 0 | 0.00 | 49,680 | 3.44 |
| 7 | 关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 1,396,012 | 96.56 | 0 | 0.00 | 49,680 | 3.44 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案6内容涉及关联交易，关联股东江西中江集团有限责任公司共计持有公司股份313,737,309股，对议案6回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：胡海若、温向东
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2014年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
江西中江地产股份有限公司
2015年5月7日