证券代码：600339 证券简称：天利高新 公告编号：2015-008

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  关于2014年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年5月14日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600339	天利高新	2015/5/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2014年年度股东大会审议事项《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》，因涉及关联股东回避表决事项，需对该议案涉及的各关联方分项表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月14日 10点00 分

召开地点：新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月14日

至2015年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告	√
4	2014年度利润分配方案	√
5	2014年年度报告正文及摘要	√
6	关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案	√
7.00	关于预计公司2015年日常关联交易的议案	√
7.01	与新疆独山子天利实业总公司的关联交易	√
7.02	与新疆独山子石油化工总厂的关联交易	√
7.03	与新疆天北能源有限责任公司的关联交易	√
7.04	与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易	√
8	关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√
10	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案
11.00	关于换届选举第六届董事会董事成员的议案	应选董事（7）人
11.01	陈俊豪	√
11.02	吕健	√
11.03	徐天昊	√
11.04	蒋宝琴	√
11.05	肖江	√
11.06	陈继南	√
11.07	徐文清	√
12.00	关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案	应选独立董事（4）人
12.01	王新安	√
12.02	马新智	√
12.03	朱瑛	√
12.04	徐世美	√
13.00	关于换届选举第六届监事会监事成员的议案	应选监事（4）人
13.01	李德学	√
13.02	曲平	√
13.03	肖永胜	√
13.04	苟永红	√

特此公告。

附件1：授权委托书

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

2015年5月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆独山子天利高新技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度监事会工作报告
3	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4	2014年度利润分配方案
5	2014年年度报告正文及摘要
6	关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7	关于预计公司2015年日常关联交易的议案	------------------
	与新疆独山子天利实业总公司的关联交易
	与新疆独山子石油化工总厂的关联交易
	与新疆天北能源有限责任公司的关联交易
	与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易
8	关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9	关于修改《公司章程》的议案
10	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于换届选举第六届董事会董事成员的议案	应选董事（7）人
11.01	陈俊豪
11.02	吕 健
11.03	徐天昊
11.04	蒋宝琴
11.05	肖 江
11.06	陈继南
11.07	徐文清
12.00	关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案	应选独立董事（4）人
12.01	王新安
12.02	马新智
12.03	朱 瑛
12.04	徐世美
13.00	关于换届选举第六届监事会监事成员的议案	应选监事（4）人
13.01	李德学
13.02	曲 平
13.03	肖永胜
13.04	苟永红

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。