证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2015-012
三江购物俱乐部股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区新芝路17号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,142,998 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.44 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事郑曙光因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书边青青出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |||
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 | ||
4、 议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：续聘公司2015年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：续聘公司2015年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
8、 议案名称：2015年度关联交易计划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,793,000 | 99.59 | 80,598 | 0.40 | 0 | 0.00 |
9、 议案名称：修订〈股东大会议事规则〉
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
10、 议案名称：修订〈公司章程〉
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
11、 议案名称：三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 281,062,400 | 99.97 | 80,598 | 0.02 | 0 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 3 | 2014年度财务决算报告 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 4 | 2014年度利润分配预案 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 5 | 续聘公司2015年度财务审计机构 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 6 | 续聘公司2015年度内部控制审计机构 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 7 | 2014年年度报告全文及摘要 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 8 | 2015年度关联交易计划 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 9 | 修订〈股东大会议事规则〉 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 10 | 修订〈公司章程〉 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
| 11 | 三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司 | 19,163,000 | 99.58 | 80,598 | 0.42 | 0 | 0 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案10、11为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 《2015年度关联交易计划》为关联交易议案，关联股东上海和安投资管理有限公司和陈念慈回避表决。
3. 本次会议还听取了2014年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三江购物俱乐部股份有限公司
2015年5月7日