证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2015-023

  西宁特殊钢股份有限公司

  六届二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会六届二十四次会议通知于4月25日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于5月6日下午15时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次董事会以书面方式进行表决，以9票同意、0票弃权、0票反对，同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整。调整后各专业委员会组成情况如下：

  （一）董事会战略委员会

  主任委员：杨 忠

  委 员：郭海荣、王大军、张永利、程友海

  （二）董事会提名委员会

  主任委员：程友海

  委 员：杨 忠、郭海荣、卫 俊、陈雪梅

  （三）董事会审计委员会

  主任委员：卫 俊

  委 员：杨 忠、王大军、程友海、陈雪梅

  （四）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：陈雪梅

  委 员：杨 忠、彭加霖、程友海、卫 俊

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  2015年5月6日