股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-28

中国石油化工股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2015年5月6日以书面形式发出通知，于2015年5月6日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议通过了下列议案：

一、撤销中国石化2014年年度股东大会有关提案

公司董事会于2015年5月6日接到控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）的通知，中国石化集团决定撤销其于2015年4月27日向公司董事会提出的、拟由公司2014年年度股东大会（以下简称“股东年会”）审议的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案，有关公司第六届董事会董事候选人的提案将于近日另行提出，并提呈公司股东年会审议。鉴于此，董事会决定撤销中国石化集团于2015年4月27日提出的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案。

二、关于股东年会延期召开

鉴于控股股东中国石化集团决定撤销其于2015年4月27日提出的、拟由股东年会审议的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案，并拟重新提名公司第六届董事会董事候选人，中国石化董事会经审慎考虑，决定将原定于2015年5月12日召开的股东年会延期至2015年5月27日召开。

此次延期符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。

三、授权董事会秘书修改并另行发布股东年会通知

基于上述两项议案，中国石化董事会决定授权董事会秘书对股东年会召开通知，包括但不限于公司已公告的股东年会召开通知（详见于2015年3月23日公告的《中国石油化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告编号：临2015-19，及2015年4月29日公告的《中国石油化工股份有限公司关于2014年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告》，公告编号：临2015-27）进行相应修改。

关于股东年会延期的公告及取消股东年会有关提案的公告将另行发布。

上述议案均无反对票和弃权票。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2015年5月6日

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-29

中国石油化工股份有限公司关于2014年年度股东大会延期的公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2014年年度股东大会延期后的召开时间：2015年5月27日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）2014年年度股东大会（以下简称“股东年会”）

2.股东年会原定召开日期：2015年5月12日

3.股东年会原定股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600028	中国石化	2015/4/10

二、股东年会延期原因

公司董事会于2015年5月6日接到持有公司71.26%1股份的股东中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）的通知，中国石化集团决定撤销其于2015年4月27日向公司董事会提出的、拟由公司股东年会审议的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案，有关公司第六届董事会董事候选人的提案将于近日另行提出，并提呈公司股东年会选举。

鉴于此，2015年5月6日，中国石化第五届董事会召开第二十六次会议，董事会经审慎考虑决议将股东年会召开时间由2015年5月12日延期至2015年5月27日。股东年会原定股权登记日不变。此次股东年会的延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东年会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月27日 9点 00分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间：自2015年5月27日

至2015年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东年会股权登记日不变，除股东年会延期及取消提案2外的其他相关事项参照公司于2015年4月29日刊登的《中国石油化工股份有限公司关于2014年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告》（公告编号:临2015-27）。

1以2015年5月5日上海证券交易所收市时中国石化的总股本为准，中国石化集团持有中国石化85,720,671,101股A股，通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H股，二者合计占中国石化股本总额的71.26%。

2根据上海证券交易所的安排，公司将另行于2015年5月8日发布中国石化关于股东年会取消有关提案的公告。

四、其他事项

中国石化注册地址为：

中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街22号

邮政编码：100728

联系电话：（+86）10 5996 0028

传真号码：（+86）10 5996 0386

中国石油化工股份有限公司董事会

2015年5月6日