证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-030

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2015年5月6日 下午2时30分

  2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

  3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：张更生

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  （二）出席会议的总体情况：

  （二）出席会议的总体情况：

  1、现场出席与网络投票情况：

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 37人，代表有表决权的股份数为195,903,988股，占公司有表决权股份总数的 40.31%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为 153,194,509 股，占公司有表决权股份总数的31.52%。通过网络投票的股东共32名，代表有表决权的股份数为42,709,479股，占公司有表决权股份总数的8.79％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计35人，拥有及代表的股份为67,364,624股，占公司有表决权股份总数的13.86%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  2、公司高管及律师出席情况

  公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  2、审议通过《2014年度财务决算报告》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的00.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  3、审议通过《2014年年度报告正文及摘要》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的00.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  4、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的00.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  5、审议通过《公司2014年度利润分配方案的议案》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0132%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。

  6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的00.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  7、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

  本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决，同意此项议案为89,389,775股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9710%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0290%；

  其中，中小投资者投票情况：同意64,365,196股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9598%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0402%。

  8、审议通过《关于公司2015年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的00.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  9、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的00.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  10、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的00.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  11、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  11.1 选举公司第八届董事会非独立董事

  11.1.1 选举陈义和为公司第八届董事会非独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，陈义和先生当选为第八届董事会非独立董事。

  11.1.2 选举张更生为公司第八届董事会非独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，张更生先生当选为第八届董事会非独立董事。

  11.1.3 选举伍守华为公司第八届董事会非独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，伍守华先生当选为第八届董事会非独立董事。

  11.1.4选举王磊为公司第八届董事会非独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，王磊先生当选为第八届董事会非独立董事。

  11.1.5选举梁秉聪为公司第八届董事会非独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，梁秉聪先生当选为第八届董事会非独立董事。

  11.1.6选举刘辉为公司第八届董事会非独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，刘辉先生当选为第八届董事会非独立董事。

  11.2 选举公司第八届董事会独立董事

  11.2.1 选举赵景华为公司第八届董事会独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，赵景华先生当选为第八届董事会独立董事。

  11.2.2 选举敬云川为公司第八届董事会独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，敬云川先生当选为第八届董事会独立董事。

  11.2.3 选举曹斌为公司第八届董事会独立董事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，曹斌先生当选为第八届董事会独立董事。

  12、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  12.1 选举宣丽萍为第八届监事会监事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，宣丽萍女士当选为第八届监事会非职工监事。

  12.2 选举李建新为第八届监事会监事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，李建新先生当选为第八届监事会非职工监事。

  12.3 选举张培贤为第八届监事会职工监事

  同意此项议案为186,052,737股；

  其中，中小投资者投票情况：同意57,513,373票；

  根据表决结果，张培贤女士当选为第八届监事会职工监事。

  13、审议通过《关于2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

  同意此项议案为195,878,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9868%；反对0股；弃权25,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0132%；

  其中，中小投资者投票情况：同意67,338,724股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9616%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权25,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0384%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

  2、律师姓名：席向阳、丁炜

  3、结论性意见：

  律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  特此公告。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月6日

  证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-031

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  关于拟筹划重大事项进展

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”） ）拟筹划重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年4月30日下午开市起停牌，鉴于该重大事项截止目前尚处于论证阶段，并且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年5月7日开市起继续停牌。

  停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月6日