2014年度股东大会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2015-020
唐山港集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月6日
(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,289,787,727 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.53 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席11人，董事段高升先生、常玲女士、马国华先生权忠光先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事12人，出席9人，监事闫锋先生、高海英女士、李瑞奇先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书杨光先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
3、议案名称：关于公司2014年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
4、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,593,927 | 99.9850 | 187,600 | 0.0145 | 6,200 | 0.0005 |
5、议案名称：关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
6、议案名称：关于公司2015年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
7、议案名称：关于公司及控股子公司2015年度融资计划预留额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
8、议案名称：关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
9、议案名称：关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
11、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,400 | 0.0057 |
12、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,590,627 | 99.9847 | 190,700 | 0.0148 | 6,400 | 0.0005 |
13、议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,827 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,200 | 0.0057 |
14、议案名称：关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,827 | 99.9851 | 118,700 | 0.0092 | 73,200 | 0.0057 |
15、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 333,291,627 | 99.9424 | 185,700 | 0.0557 | 6,400 | 0.0019 |
16、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,289,595,627 | 99.9851 | 185,700 | 0.0144 | 6,400 | 0.0005 |
(二)累积投票议案表决情况
17、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 孙文仲 | 1,289,467,835 | 99.9752 | 是 |
| 17.02 | 段高升 | 44,007 | 0.0034 | 否 |
| 17.03 | 宣国宝 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 17.04 | 常玲 | 1,289,467,832 | 99.9752 | 是 |
| 17.05 | 孟玉梅 | 1,289,467,834 | 99.9752 | 是 |
| 17.06 | 张志辉 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 17.07 | 李建振 | 1,289,467,832 | 99.9752 | 是 |
| 17.08 | 单利霞 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 17.09 | 张小强 | 1,289,467,832 | 99.9752 | 是 |
| 17.10 | 金东光 | 1,289,467,832 | 99.9752 | 是 |
| 17.11 | 米献炜 | 1,289,467,830 | 99.9752 | 是 |
18、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 18.01 | 荣朝和 | 1,289,467,834 | 99.9752 | 是 |
| 18.02 | 於向平 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 18.03 | 权忠光 | 1,289,489,832 | 99.9769 | 是 |
| 18.04 | 郭萍 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 18.05 | 李冬梅 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
19、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 19.01 | 王首相 | 1,289,503,032 | 99.9779 | 是 |
| 19.02 | 肖湘 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 19.03 | 李峰 | 1,289,467,832 | 99.9752 | 是 |
| 19.04 | 闫锋 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 19.05 | 高海英 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 19.06 | 石景 | 1,289,467,832 | 99.9752 | 是 |
| 19.07 | 孙秀杰 | 1,289,467,833 | 99.9752 | 是 |
| 19.08 | 李瑞奇 | 1,289,467,832 | 99.9752 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,268,355,600 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 1,268,355,600 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 21,238,327 | 99.10 | 187,600 | 0.88 | 6,200 | 0.03 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 80,100 | 73.02 | 23,400 | 21.33 | 6,200 | 5.65 |
| 市值50万以上普通股股东 | 21,158,227 | 99.23 | 164,200 | 0.77 | 0 | 0.00 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2014年度财务决算的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,400 | 0.34 |
| 4 | 公司2014年度利润分配预案 | 21,238,327 | 99.10 | 187,600 | 0.88 | 6,200 | 0.03 |
| 5 | 关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,400 | 0.34 |
| 6 | 关于公司2015年度财务预算的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,400 | 0.34 |
| 7 | 关于公司及控股子公司2015年度融资计划预留额度的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,400 | 0.34 |
| 8 | 关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,400 | 0.34 |
| 9 | 关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,400 | 0.34 |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,400 | 0.34 |
| 11 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,400 | 0.34 |
| 12 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 21,235,027 | 99.08 | 190,700 | 0.89 | 6,400 | 0.03 |
| 13 | 关于发行超短期融资券的议案 | 21,240,227 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,200 | 0.34 |
| 14 | 关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案 | 21,240,227 | 99.10 | 118,700 | 0.55 | 73,200 | 0.34 |
| 15 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 185,700 | 0.87 | 6,400 | 0.03 |
| 16 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 | 21,240,027 | 99.10 | 185,700 | 0.87 | 6,400 | 0.03 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、11、15为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。
2、议案15涉及关联交易，公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（持有表决权股份数量956,304,000股）回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：宗爱华、雷俊
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
唐山港集团股份有限公司
2015年5月6日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-021
唐山港集团股份有限公司
五届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事常玲女士、独立董事权忠光先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事郭萍女士行使表决权并签署会议文件。
一、董事会会议召开情况
2015年5月6日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和畅厅召开五届一次董事会。会议通知已于2015年4月30日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名（公司董事常玲女士、独立董事权忠光先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事郭萍女士行使表决权并签署会议文件）。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举孙文仲先生为公司董事长。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
同意选举米献炜先生、张志辉先生为公司副董事长。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：
1、战略委员会：
孙文仲先生（主席）、米献炜先生、宣国宝先生、荣朝和先生、郭萍女士；
2、薪酬与考核委员会：
荣朝和先生（主席）、孙文仲先生、於向平先生；
3、审计委员会：
权忠光先生（主席）、单利霞女士、李冬梅女士；
4、提名委员会：
於向平先生（主席）、孙文仲先生、荣朝和先生。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任宣国宝先生为公司总经理。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任金东光先生、李建振先生、韩功千先生、赵坤先生、张小强先生、李顺平先生为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任杨光先生为公司董事会秘书。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任高磊先生为公司证券事务代表。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
公司于2015年4月28日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】701号）。为了规范公司本次非公开发行股票募集资金的使用和管理，根据《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司设立两个募集资金专项账户，具体情况如下：
1、中国工商银行
户 名：唐山港集团股份有限公司
账 号：0403013329300051248
开户行：工行唐山海港支行
2、民生银行
户 名：唐山港集团股份有限公司
账 号：694071154
开户行：中国民生银行中关村支行
上述账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于参股唐山港口投资开发有限公司的议案》。
同意公司与秦皇岛港股份有限公司、曹妃甸港集团有限公司、唐山市丰南建设投资有限公司、唐山海亿达集团公司、滦南嘴东港口实业有限公司共同出资组建唐山港口投资开发有限公司（公司名称以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“港口投资开发公司”、“该公司”）。
港口投资开发公司拟在河北省唐山曹妃甸工业区登记注册，经营范围为港口、物流及铁路项目的投资、建设及运营管理（以工商行政管理部门核准登记为准）。该公司的定位为唐山曹妃甸五、六号港池，丰南港区以及汉曹铁路项目投资与开发的唯一主体，按照“快速启动、分步实施”原则，统筹安排，逐步推进各项目开展。
港口投资开发公司注册资本为20亿元人民币，各股东的出资额、出资比例和出资方式具体如下：
| 序号 | 股东 | 出资额 （人民币万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
| 1 | 秦皇岛港股份有限公司 | 112000 | 56 | 货币 |
| 2 | 唐山港集团股份有限公司 | 26000 | 13 | 货币 |
| 3 | 曹妃甸港集团有限公司 | 26000 | 13 | 货币 |
| 4 | 唐山市丰南建设投资有限公司 | 12000 | 6 | 货币或土地使用权 |
| 5 | 唐山海亿达集团公司 | 12000 | 6 | 货币或土地使用权 |
| 6 | 滦南嘴东港口实业有限公司 | 12000 | 6 | 货币或土地使用权 |
| 合计 | 200000 | 100 | ||
注册资本由股东各方按照《公司法》的规定，按照上述认缴出资比例分期缴足。首期缴付1亿元，全部为货币，其中公司按比例需缴付1300万元。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2015年5月6日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-022
唐山港集团股份有限公司
五届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司监事闫锋先生、高海英女士因出差未能参会，均授权公司监事王首相先生行使表决权并签署会议文件；公司监事李瑞奇先生因出差未能参会，授权公司监事王纯生先生行使表决权并签署会议文件。
一、监事会会议召开情况
2015年5月6日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和睦厅召开五届一次监事会。会议通知已于2015年4月30日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12名，实出席监事12名（公司监事闫锋先生、高海英女士因出差未能参会，均授权公司监事王首相先生行使表决权并签署会议文件；公司监事李瑞奇先生因出差未能参会，授权公司监事王纯生先生行使表决权并签署会议文件）。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举王首相先生为公司监事会主席。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司监事会
2015年5月6日