2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2015-013
江苏恒瑞医药股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月5日
(二)股东大会召开的地点：公司行政大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,418,906 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.65 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长蒋新华先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事黄丹和朱红军先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,449,385 | 99.75 | 0 | 0 | 1,969,521 | 0.24 |
2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,449,385 | 99.75 | 0 | 0 | 1,969,521 | 0.24 |
3、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,449,385 | 99.75 | 0 | 0.00 | 1,969,521 | 0.24 |
4、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,449,385 | 99.75 | 0 | 0.00 | 1,969,521 | 0.24 |
5、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,449,385 | 99.75 | 0 | 0.00 | 1,969,521 | 0.24 |
6、议案名称：关于续聘2015年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,396,583 | 99.74 | 0 | 0.00 | 2,022,323 | 0.25 |
7、议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,449,385 | 99.75 | 0 | 0.00 | 1,969,521 | 0.24 |
8、议案名称：关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,430,434 | 99.74 | 0 | 0.00 | 1,988,472 | 0.25 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 717,154,519 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 73,294,866 | 97.38 | 0 | 0.00 | 1,969,521 | 2.61 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 21,008,512 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值50万以上普通股股东 | 52,286,354 | 96.36 | 0 | 0.00 | 1,969,521 | 3.63 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2014年度利润分配预案 | 73,294,866 | 97.38 | 0 | 0.00 | 1,969,521 | 2.61 |
| 6 | 关于续聘2015年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案 | 73,242,064 | 97.31 | 0 | 0.00 | 2,022,323 | 2.68 |
| 7 | 公司章程修正案 | 73,294,866 | 97.38 | 0 | 0.00 | 1,969,521 | 2.61 |
| 8 | 关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案 | 73,275,915 | 97.35 | 0 | 0.00 | 1,988,472 | 2.64 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
第七项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所
律师：刘向明、张秋子
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏恒瑞医药股份有限公司
2015年5月7日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2015-014
江苏恒瑞医药股份有限公司
第六届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月5日下午，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。公司董事认真审议并一致审议通过了《关于提名董事会专门委员会组成人员的议案》，提名李援朝先生为第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2015年5月6日