2014年度股东大会决议公告
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-039
美都能源股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月6日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区湖墅南路28号杭州JW万豪酒店3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 739,075,584 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.07 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事、总裁王爱明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长闻掌华先生、副董事长潘刚升先生、董事戴肇辉先生及独立董事何江良先生与王维安先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2014年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 352,000 | 0.04 | 16,700 | 0.01 |
2、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 352,000 | 0.04 | 16,700 | 0.01 |
3、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
4、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
5、议案名称：《2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：
股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 持股5%以上普通股股东 | 656,103,748 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 58,365,535 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 24,200,001 | 98.34 | 389,600 | 1.58 | 16,700 | 0.06 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 234,001 | 81.16 | 37,600 | 13.04 | 16,700 | 5.79 |
| 市值50万以上普通股股东 | 23,966,000 | 98.55 | 352,000 | 1.44 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
7、议案名称：《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
8、议案名称：《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
9、议案名称：《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,653,884 | 99.94 | 53,000 | 0 | 368,700 | 0.04 |
10、议案名称：《关于更换公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
11、议案名称：《关于更换独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
12、12.01议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
12.02、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
12.03议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
13、议案名称：《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 738,706,884 | 99.95 | 0 | 0 | 368,700 | 0.05 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《公司2014年度报告及摘要》 | 74,128,136 | 99.51 | 352,000 | 0.47 | 16,700 | 0.02 |
| 2 | 《2014年度董事会工作报告》 | 74,128,136 | 99.51 | 352,000 | 0.47 | 16,700 | 0.02 |
| 3 | 《2014年度监事会工作报告》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 5 | 《2014年度利润分配预案》 | 74,090,536 | 99.45 | 389,600 | 0.52 | 16,700 | 0.02 |
| 6 | 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 7 | 《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 8 | 《公司关于申请融资综合授信额度的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 9 | 《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》 | 74,075,136 | 99.44 | 53,000 | 0.07 | 368,700 | 0.49 |
| 10 | 《关于更换公司董事的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 11 | 《关于更换独立董事的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 12.01 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 12.02 | 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 12.03 | 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
| 13 | 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 | 74,128,136 | 99.51 | 0 | 0 | 368,700 | 0.49 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中第9项议案、第12.01、12.02、12.03项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：阮曼曼、彭金超
2、律师鉴证结论意见：
公司聘请了国浩律师（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
美都能源股份有限公司
2015年5月7日
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-040
美都能源股份有限公司
关于投资者接待日
活动召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司投资者接待日活动于2015年5月6日下午14:00-16:00在杭州拱墅区湖墅南路28号杭州JW万豪酒店3楼会议室以现场方式召开。公司总裁王爱明先生、副总裁翁永堂先生、副总裁兼财务总监陈东东女士、董事会秘书王勤女士及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《美都能源股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2015年5月7日
附件：
美都能源股份有限公司
投资者接待日活动互动情况
问题一：2014年，美都美国能源有限公司（MDAE）油田销售收入情况?
答复：2014年，MDAE全年销售收入为的人民币11.05亿元。
问题二：目前，公司在美国三块油田区块的生产经营情况？公司有没有继续收购境外油田的计划？
答复：美都美国能源有限公司（MDAE）目前拥有Woodbine、Devon和Manti三块油田区块。Woodbine油田区块共有130多口井，Manti油田区块有30口井，Devon油田区块是勘探区块，尚未正式打井。目前生产经营情况正常。
为抓住发展契机，公司未来将持续投入较大资金用于境外油气资产的收购及产能建设。
问题三：2015年油田产量如何？
答复：如募集资金按期投入、自筹资金如期安排到位、产能扩建计划如期实施、MDAE公司的实际经营环境未发生重大变化，公司预计2015年MDAE当年生产油气当量600万桶（详见公司2014年度非公发行股票预案）。
问题四：未来是否继续收购油田？如果收购，主要的资金来源？
答复：目前，公司管理层除努力推进扩大油田产能建设外，也在积极寻找合适的油气田资产并购的机会。2014年度非公开发行如果能成功完成，将增强公司资本实力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力；且MDAE油田财务费用大幅减少，原油销售会给公司带来大量的现金流，为后续实现公司的经营目标提供重要保障。
问题五：美都能源（新加坡）有限公司会不会做套期保值？
答复：油品贸易波动较大，为了规避风险，公司会择机做套期保值业务。
问题六：目前北京美都国际能源投资管理有限公司的情况？
答复：北京美都国际能源投资管理有限公司，注册资本:2,000元万人民币，公司占100%股权；该公司主要针对境外油田的技术及人力资源的支持。
问题七：油气改革的大背景下，公司的机会和战略？
答复：十八届三中全会后，国内油气行业改革逐步拉开序幕，民企参与该行业时间可期。为实现公司能源领域的可持续发展，在加快公司现有油气资源开采的同时，继续跟踪关注行业发展机遇，在条件成熟时，公司将不断收购兼并境外新的油气资产，扩充公司的战略资源储备；积极参与国内市场的竞争，引进海外的管理理念与先进的开发技术，参与国内的油气资源的开发。
问题八：公司的经营范围较广，如何突出主营业务？
答复：公司当前为多元产业，包括石油天然气、房地产、商贸、金融及准金融业务等。未来三年是公司实施战略转型的关键三年，房地产业务作为公司传统产业，将通过结转、出售等方式逐步去化；石油与天然气业务具有高盈利、高增长的特点，随着新油井的滚动开发，公司将携石油业务实现二次飞跃。未来公司将成长为一家以能源为主业的上市公司。
问题九：公司是否会考虑介入传统油田？会不会考虑其他国家？
答复：与页岩油相比，传统油田打井成本低，产油稳定，公司在合适的时候，会考虑介入传统油田；综合风险考虑，近期公司仍以北美地区为主要发展方向。
问题十：公司2014年度非公开发行股票的进度如何？
答复：公司于2015年2月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，目前仍在审核过程中。
问题十一：2015年公司房产项目是否会产生利润？
答复：今年以来，房地产市场销售有所回暖，公司房企项目全年预售款可能会增加，但2015年能否结利，还得视工程进度与销售等具体情况而定。