证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2015-026

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月28日14点00 分

召开地点：北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月28日

至2015年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《公司2014年年度报告(正文及摘要)》	√
2	《公司2014年度利润分配预案》	√
3	《公司2014年度董事会工作报告》	√
4	《公司2014年度监事会工作报告》	√
5	《公司2014年度财务决算报告》	√
6	《公司2015年度财务预算报告》	√
7	《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会决定成立分子公司的议案》	√
9	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
10	《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》	√
11	《关于公司发行中期票据的议案》	√
12	《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》	√
13	《关于发行公司短期融资券的议案》	√

本次年度股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届董事会十四次会议及二届监事会第七次会议审议通过，内容可见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》《第二届监事会第七次会议决议公告》； 公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案7、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603588	高能环境	2015/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2015年5月25日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：郝女士、陈先生

电话：010-85782168

传真：010-88233169

邮箱：stocks@bgechina.cn

3、联系地址：北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦证券部

邮编：100095

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年5月6日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2014年年度报告(正文及摘要)》
2	《公司2014年度利润分配预案》
3	《公司2014年度董事会工作报告》
4	《公司2014年度监事会工作报告》
5	《公司2014年度财务决算报告》
6	《公司2015年度财务预算报告》
7	《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会决定成立分子公司的议案》
9	《关于向银行申请综合授信的议案》
10	《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》
11	《关于公司发行中期票据的议案》
12	《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》
13	《关于发行公司短期融资券的议案》

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-027

北京高能时代环境技术股份有限公司

2014年度业绩暨现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2015 年 5 月13日 15:00-16:00（北京时间）

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动交流

一、说明会类型

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）将通过网络互动交流的方式举行2014 年度业绩暨现金分红说明会，就公司的经营情况、财务状况及现金分红情况等事项进行沟通与交流，以便广大投资者更深入、全面地了解公司情况。

公司 2014 年年度报告摘要及2015年一季度报告正文刊登于 2015 年 4月 25日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2014 年年度报告及2015年一季度报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2015年5月13日 15:00-16:00（北京时间）

2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司总经理陈望明先生、公司董事会秘书凌锦明先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2015 年5月12日9:00~16:00，通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2015年 5月13日15:00-16:00时通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：郝女士、陈先生

联系电话：010-85782168

联系传真：010-88233169

联系邮箱：stocks@bgechina.cn

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年5月6日