证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-011

  证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

  湖南天雁机械股份有限公司

  关于投资者对公司2014年

  年报事项问询的回复公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为做好以投资者需求为导向的信息披露工作，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于2015年4月23日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》（临2015-010），向投资者公开征集有关 2014年年度报告事项的问询。公司现将接受问询期限内投资者通过邮件、传真和“上证 e互动”网络平台方式关注的主要问题整理并回复如下：

  一、2014年度公司利润大幅下降，公司准备如何去应对和改善。

  回复：2014年，国家整体经济增速放缓，汽车行业中商用车市场呈下降态势，由于目前公司主产品仍以柴油涡轮增压器、气门为主，汽油机增压器仍处于小批试装和市场验证阶段，导致业绩出现下降。2015年，公司将以“质量、管理、文化”为关键，加大人才储备和培养，提升研发能力，深入推进全面深化改革，转型升级，以柴油机增压器、气门产品为基础，加快主机国Ⅳ平台拓展，优化备件营销渠道，有效整合经销商资源，规范网点布局，着力推进汽油机产品批产和市场推广，打造公司新的增长点，提升规模和效益。

  二、据了解，中国长安汽车集团目前有四大板块：1、整车企业；2、动力总成；3、零部件；4、商贸服务。其中零部件板块有9家公司，上市公司只有湖南天雁，请问长安汽车集团是否有规划使湖南天雁成为整合其旗下零部件的平台？或者公司在资本运作方面会有哪些动作？

  回复：公司目前并未收到关于这方面整合的规划通知；公司一贯重视资本市场对于企业发展的重要作用，如有资本运作事项，公司将依法履行相应审批程序并进行披露，当前并无与此相关的应披露而未披露的信息。

  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

  特此公告。

  湖南天雁机械股份有限公司董事会

  二〇一四年五月八日

  证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股

  公告编号：临2015-012

  湖南天雁机械股份有限公司关于

  2014年年度股东大会的延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议延期后的召开时间：2015年5月22日

  一、原股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次

  2014年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年5月13日

  3.原股东大会股权登记日

  ■

  二、股东大会延期原因

  公司于2014年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过后提交2014年年度股东大会审议的议案中个别议案的内容可能存在变动，需进行调整并履行相应的审批程序后，提交2014年年度股东大会审议。因此，公司决定2014年年度股东大会延期至2015年5月22日召开。

  三、延期后股东大会的有关情况

  1.延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2015年5月22日 13点 30分

  2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2015年5月22日

  至2015年5月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年4月23日刊登的公告（公告编号:2015-007）。

  四、其他事项

  联系电话：（0734）8532012

  传 真：（0734）8532003

  邮 编：421005

  五、上网公告附件

  无

  湖南天雁机械股份有限公司董事会

  2015年5月8日