证券代码:601012  股票简称:隆基股份   公告编号:临2015-037号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票

  发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次非公开发行股票发行价格调整为不低于4.11元/股；

  ●本次非公开发行股票数量调整为不超过47,688.5645万股（含47,688.5645万股）

  一、2014年度利润分配方案的内容及履行的程序

  根据西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度利润分配方案》，公司以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金股利1.30元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。

  上述利润分配方案已于2015年3月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。

  二、实施2014年度利润分配方案后对公司非公开发行股票发行价格和发行数量的影响

  1、2014年度利润分配方案实施前的发行价格和发行数量

  2014年6月30日，公司召开了第三届董事会2014年第二次会议，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的价格不低于12.52元/股，本次发行的数量不超过15,654.9520万股（含15,654.9520万股）。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价和数量上限将进行相应调整。（具体内容请详见2014年7月1日相关公告）

  2014年6月10日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司总股本538,524,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利26,926,200元（含税）。股权登记日为2014年7月9日，除权除息日和现金发放日为2014年7月10日。

  2013年度利润分配方案实施完毕后，公司非公开发行股票的发行价格调整为不低于12.47元/股，发行数量调整为不超过15,717.7225万股（含15,717.7225万股）。

  2、2014年度利润分配方案实施后的发行价格和发行数量

  鉴于公司2014年年度利润分配方案已实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限进行相应调整，具体如下：

  （1）发行底价调整

  公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价将调整为不低于4.11元/股。具体计算过程如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（12.47元/股-0.13元/股）/（1+2）=4.11元/股。

  （2）发行数量上限调整

  公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量上限将调整为不超过47,688.5645万股（含47,688.5645万股）。具体计算过程如下：调整后的发行数量上限=拟募集资金总额（含发行费用）/调整后的发行底价=196,000万元/4.11元/股=47,688.5645万股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司董事会

  二零一五年五月八日