股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2015-028号

  债券简称：12广控01 债券代码：122157

  广州发展集团股份有限公司

  第六届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展集团股份有限公司第六届董事会于2015年5月 7日以通讯表决方式召开了第三十九次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

  一、《关于通过出资设立广州发展集团财务有限公司的决议》（应表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

  公司第六届董事会第三十次会议已审议通过了《关于公司出资设立广州发展财务有限公司的议案》，同意公司与属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称：电力集团）、广州燃气集团有限公司（以下简称：燃气集团）、广州发展燃料集团有限公司（以下简称：燃料集团）签订《设立广州发展财务有限公司出资协议》，并分别按70%、10%、10%、10%的比例出资，合计出资10亿元人民币设立广州发展财务有限公司。同意由董事会签署《关于合法合规经营的声明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展财务有限公司的出资保证》及《广州发展董事会对财务公司出现支付困难时增加资本金的承诺书》等合规性文件。同意授权公司管理层具体办理设立财务公司相关工作。详见2014年8月28日在上海证券交易所公告的《 广州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》。

  现将“广州发展财务有限公司”更名为“广州发展集团财务有限公司”，相关支持文件也相应变更，其他内容不作修改。

  经表决，参与表决董事一致同意上述变更并形成以下决议：

  1、为提高公司资金使用效率，优化资金配置，为公司搭建以清洁能源为主体的综合能源供应体系提供金融支持，同意公司与属下全资子公司电力集团、燃气集团、燃料集团签订《设立广州发展集团财务有限公司出资协议》，并按70%、10%、10%、10%的比例现金实缴出资组建广州发展集团财务有限公司（简称“财务公司”）。财务公司注册资本为人民币100,000万元，经营范围（具体以登记机关核定为准）：主要办理广州发展集团股份有限公司成员单位的存贷款、结算、票据贴现、担保及同业拆借等业务。

  2、由董事会签署《关于合法合规经营的声明》、《关于出资合法性的声明》、《关于设立广州发展集团财务有限公司的出资保证》及《广州发展董事会对财务公司出现支付困难时增加资本金的承诺书》等合规性文件。

  3、授权公司管理层办理财务公司设立相关工作。

  二、《关于公司属下全资子公司广州发展集团财务有限公司（筹）引进高级管理人员及风险管理专业人员的决议》（应表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

  公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展财务有限公司（筹）引进高级管理人员及风险管理专业人员的议案》，同意广州发展财务有限公司（筹）聘任孙勇、吴潇、龙逢雨等先生作为财务公司风险管理和投资管理高级管理人员。同意出具《关于引进高级管理人员及风险管理专业人员的证明》。详见2014年9月25日在上海证券交易所公告的《 广州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

  现将“广州发展财务有限公司”更名为“广州发展集团财务有限公司”。

  经表决，参与表决董事一致同意上述变更并形成以下决议：

  1、同意广州发展集团财务有限公司（筹）聘任孙勇、吴潇、龙逢雨等先生作为财务公司风险管理和投资管理高级管理人员。

  2、同意出具《关于引进高级管理人员及风险管理专业人员的证明》。

  特此公告。

  广州发展集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月八日