关于2014年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2015-025
北京京城机电股份有限公司
关于2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年6月9日
3. 原股东大会股权登记日：
■
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》披露了《京城股份关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-024号），由于工作失误，现就该公告做出如下更正：
原公告：
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第三次临时会议审议通过议案11，公司第八届董事会第三次会议审议通过议案1、议案2、议案4至议案9，公司第八届董事会第六次临时会议审议通过议案12，公司第八届监事会第六次会议审议通过议案3，公司第八届监事会第七次会议审议通过议案13，相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：北京京城机电控股有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
现更正为：
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第三次临时会议审议通过议案12，公司第八届董事会第三次会议审议通过议案1、议案2、议案4至议案9，公司第八届董事会第六次临时会议审议通过议案10、议案11、议案13，公司第八届监事会第六次会议审议通过议案3，公司第八届监事会第七次会议审议通过议案14，相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：北京京城机电控股有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
原公告：
附件：授权委托书
授权委托书
北京京城机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
现更正为：
附件：授权委托书
授权委托书
北京京城机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月9日 9点 00分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦18层第一会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月9日
至2015年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
■
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年5月7日