证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2015-018

  百大集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月8日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店云栖厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次2014年度股东大会由董事长陈顺华先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席2人，董事陈夏鑫先生、朱燕萍女士、杨成成女士、董振东先生，独立董事徐建新先生、王维安先生、马骏先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴华女士因工作原因未能出席本次会议；

  3、公司董事会秘书彭永梅女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度公司董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度公司监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度报告正文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：2015年董事长薪酬方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中第4、8项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：虞文燕、薛冰莹

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  百大集团股份有限公司

  2015年5月9日