证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2015-012

  上海市天宸股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2015年5月7日收到马德玉先生的书面辞职报告，马德玉先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会副董事长及董事会战略委员会委员的职务，辞职后马德玉先生不再公司担任任何职务。

  根据《公司章程》等相关规定，马德玉先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。马德玉先生担任董事期间勤勉尽职，公司董事会对马德玉先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2015年5月9日

  证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015-013

  上海市天宸股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年5月8日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事10人，实际参会董事9人，独立董事傅建华因公缺席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行了认真审议，以书面表决方式通过了《关于公司2014 年年度股东大会增加临时提案的议案》，议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，具体如下：

  公司于2015年5月7日收到股东上海展览中心（集团）有限公司发出的《关于向上海市天宸股份有限公司2014年年度股东提交临时提案的函》，上海展览中心（集团）有限公司以临时提案方式提名景卫平先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议。

  为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会审议并同意将此临时提案提交公司2014 年年度股东大会审议，独立董事也对上述事项发表了同意的独立意见。详情请见《公司关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临2015-014）。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2015年5月9日

  附件：

  候选人简历

  景卫平 男 1958年出生，中共党员，大专学历，注册会计师、会计师。现任上海展览中心（集团）有限公司财务总监兼计划财务部经理。

  证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2015-014

  上海市天宸股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2015年5月20日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：上海展览中心（集团）有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2015年4月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.01%股份的股东上海展览中心（集团）有限公司，在2015年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  公司于2015年5月7日收到股东上海展览中心（集团）有限公司的《关于向上海市天宸股份有限公司2014年年度股东大会提交临时提案的函》，由于马德玉先生因到龄退休于2015年5月7日向本公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的第八届董事会副董事长及相关委员会的职务，股东上海展览中心（集团）有限公司提名并推荐景卫平先生为公司第八届董事会董事候选人，并作为临时提案提交股东大会审议。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月20日 14点30分

  召开地点：上海市新华路160号上海影城

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月20日

  至2015年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《上海市天宸股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议和第八届董事会第十五次会议审议通过，相关决议详见2015年4月11日、2015年5月9日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：议案11

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9、10、11、13

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会或其他召集人

  2015年5月9日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海市天宸股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。