证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2015-031

  龙元建设集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，董事赖文浩先生因工作原因未能出席；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赖祖平先生因工作原因未能出席；

  3、 公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2014年度报告及其摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《聘请公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《公司2015年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于办理2015年度银行授信业务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《公司2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于提名周国良先生担任公司独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于提请股东大会同意赖振元先生及其一致行动人赖晔鋆女士、赖朝辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中议案5为特别决议议案，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7关联股东赖振元先生、朝朝辉先生和钱水江先生回避表决；议案13关联股东赖振元先生、朝朝辉先生回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所

  律师：臧欣、刘斯亮

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 股东大会决议；

  2、 法律意见书；

  龙元建设集团股份有限公司

  2015年5月8日