证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2015-029

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月8日

  (二)股东大会召开的地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席8人，董事长肖家守，董事肖家财、黄永昌因出差未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：为子公司融资提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：2015年度公司向金融机构申请授信的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：聘请2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：聘请2015年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

  律师：杨艳艳、张万程

  2、律师鉴证结论意见：

  北京大成（银川）律师事务所杨艳艳、张万程见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月9日