股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-022

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  关于召开2014年度利润分配说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间: 2015年5月12日（星期二）下午15:30-16:30

  ●会议召开地点: 上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

  ●会议召开方式: “上证e访谈”栏目

  一、说明会类型

  2015年4月23日，厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》：鉴于公司2014年度实现的净利润系由非经营性损益形成，根据公司利润分配政策及公司2015年资金需求，建议公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述预案尚须提交公司2014年度股东大会审议通过。

  根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开2014年度利润分配说明会，以便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

  二、说明会召开的时间、方式

  1、会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午15:30-16:30

  2、会议召开方式：网络互动，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目与投资者进行在线交流。

  三、参加人员

  公司董事长许振明先生、董事会秘书王智勇先生及财务总监黄泽森先生。

  四、投资者参加方式

  投资者可以在2015年5月12日（星期二）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，或在2015年5月11日（星期一）下午17:00前向公司提出所关注的问题。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

  五、咨询办法

  联系人：公司董事会秘书处

  联系电话：0592-6389300

  传真：0592-6389301

  电子邮件：stock@xiagong.com

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司董事会

  2015年5月8日