A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 H 股简称：广汽集团
H 股代码：02238 公告编号：临2015—035
债券简称：12广汽01、02 、03 债券代码：122242、122243 、122352
广州汽车集团股份有限公司
2015年4月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司2015年4月份主要投资企业产销快报数据如下：
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广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年5月8日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-036
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02 、03 债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
第三届董事会第59次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第59次会议于2015年5月8日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题：
一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名张房有先生、曾庆洪先生、袁仲荣先生、付于武先生、蓝海林先生、李舫金先生、梁年昌先生、王苏生先生、冯兴亚先生、卢飒女士、陈茂善先生、吴松先生、李平一先生、丁宏祥先生为公司第四届董事会董事候选人；其中，张房有先生、曾庆洪先生、袁仲荣先生、冯兴亚先生、卢飒女士、吴松先生等6人为执行董事，付于武先生、蓝海林先生、李舫金先生、梁年昌先生、王苏生先生5人为拟任独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于制订<广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于广州广汽产业发展有限公司贷款延期的议案》，同意本公司及本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司对广州广汽产业发展有限公司原总计1.364亿元的（委托）贷款分别进行展期，期限一年,展期利率仍按原利率5.56%/年计算，其中本公司直接提供委托贷款9,952万元、全资子公司广州汽车集团商贸有限公司提供贷款3,688万元。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于公司2014年年度股东大会审议议题的议案》，公司定于2015年6月25日（周四）14:00在广州市天河区兴国路23号广汽中心707会议室内召开2014年度股东大会（即2014年周年股东大会），会议将审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案（逐项表决）》、《关于监事会换届选举的议案（逐项表决）》等11项议案并听取《独立董事2014年度述职报告》，股东大会的会议通知将另行发出。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
（附：第四届董事会董事候选人简历）
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年5月8日
附：第四届董事会董事候选人简历
张房有：男，1956年10生，现任本公司董事长、党委书记。于1997年加入本公司，自2000年起出任广汽工业集团董事长及自2005年6月出任本公司董事长。现兼任广汽工业集团董事长、党委书记以及骏威汽车、中隆投资、广汽香港、广汽本田董事长，并兼任广州百货企业集团有限公司独立董事。是第六、八、九、十届广州市委委员、广东省第八、十、十一次党代表大会代表，广东省第十一、十二届人民代表大会代表。曾于2009年至2013年6月曾兼任广汽长丰董事长、2012年9月至2013年6月兼任广汽三菱董事长。此前曾任广东增城县（市）委书记、广州市政府副秘书长广州市政府汽车工业办公室主任等职。1987年12月毕业于华南师范大学，获政治理论大专文凭，于1997年1月取得中央党校研究生学位，于2006年12月毕业于中山大学，获工商管理硕士学位。
曾庆洪：男，1961年7月生，现任本公司副董事长、总经理、执行委员会主任。于1997年加入本公司，自2005年6月起出任本公司的副董事长兼总经理。现兼任广汽工业集团副董事长、总经理，同时兼任广汽丰田董事长，骏威汽车、中隆投资、广汽香港、广汽丰田发动机副董事长等职。曾于2008年8月至2013年6月兼任广汽乘用车董事长，并于2011年1月至2013年6月兼任广汽吉奥董事长、2010年至2013年6月兼任广汽菲亚特董事长；此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长，、广汽本田董事及执行副总经理，以及广汽工业集团副总经理。2010年12月当选为第五届广东省汽车工业协会会长, 是第十届及第十一届全国人大代表、广东省第十一届政协委员。于2009 年毕业于华南理工大学，获管理科学与工程专业博士学位。
袁仲荣：男，1958年3月生，现任本公司副董事长、执行委员会副主任。于1997年加入本公司，自2005年起出任本公司董事、2005年至2014年11月任本公司副总经理。现兼任广汽工业集团董事、常务副总经理、广汽乘用车董事长、众诚保险董事长、广汽吉奥董事长。曾于2008年8月至2013年6月任广汽丰田董事长、广汽丰田发动机副董事长、2008年至2013年6月兼任广汽日野董事长、广汽乘用车董事、同方环球副董事长、上海日野副董事长等职；此前曾任东风汽车公司工程制造部副科长、科长，广州市政府汽车工业办公室工程处处长，广州轿车有限公司副总经理，广汽本田副总经理及广汽丰田董事及执行副总经理、广爱保险董事长。于1982年7月毕业于华中科技大学（前称华中工学院），获机械制造专业学士学位，并于2001年9月毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获工商管理硕士学位。
付于武：男，1945年2月生，现任本公司独立董事、中国汽车工程学会理事长，同时兼任中国汽车人才会会长、中国汽车工业协会副会长。1970-1999年间，历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理。自1999年起，于中国汽车工程学会任职；现兼任吉利汽车控股有限公司（香港联交所上市公司：00175）、北京汽车股份有限公司（香港联交所上市公司：01958）独立董事，并曾任河南省西峡汽车水泵股份有限公司（深交所上市公司：002536）、浙江亚太机电股份有限公司（深交所上市公司：002284）及山东金麒麟股份有限公司独立董事。于1969年获得北京机械学院学士学位，为研究员级高级工程师。
蓝海林：男，1959年8月生，现任本公司独立董事、华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任。1997年至2007年间，历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现兼任广东科达机电股份有限公司（上交所上市公司：600499）、中山华帝燃具股份有限公司（深交所上市公司:002035）、广东天龙油墨集团股份有限公司（深交所上市公司：300063）独立董事。1990年获得美国GANNON大学工商管理学院工商管理硕士学位，2004年获得暨南大学产业经济学博士学位。
李舫金：男，1962年1月生，现任本公司独立董事。2013年7月起任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理。兼任万联证券有限责任公司、广州股权交易中心、广州金控资本管理有限公司董事长、广州银行副董事长。1997年至2004年间，历任广东省证监会国际部部长、中国证监会广州证管办机构监管一处处长等职务。经济学硕士。
梁年昌：男，1953年9月生，香港居民，现任本公司独立董事、香港联合证券登记有限公司董事总经理、卡撒天娇集团有限公司（香港联交所上市公司:02223）独立董事。1996年至2013年期间，历任上海实业集团有限公司法务总监、上海实业控股有限公司（香港联交所上市公司:0363）法务总监及公司秘书。1995年获得布鲁尔大学工商管理硕士，2006年获得伦敦大学法律硕士。现为香港会计师公会资深会员、英国特许管理会计师公会资深会员、英国及香港特许秘书公会资深会员，香港董事学会资深会员。
王苏生：男，1969年3月生，现任本公司独立董事、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授，深圳侨联副主席，1993年至2001年期间，历任君安证券项目经理、特区证券部门经理、英大证券部门总经理等职，2001-2002年间，曾任中瑞基金公司总经理；自2004年起于哈尔滨工业大学深圳研究生院任职；现兼雷柏科技（深交所上市公司：002577）、特尔佳（深交所上市公司：002213）独立董事。1994年获得中国人民大学经济学硕士学位，2000年获得北京大学法学博士学位，2004年获得芝加哥大学MBA。具律师资格、注册会计师资格及CFA。
姚一鸣：男，1957年10月生，现任本公司党委副书记，2015年3月25日起任本公司董事，2008年7月至2015年2月任本公司副总经理、2013年6月至2015年2月兼任执行委员会副主任。现兼任广汽部件董事长、中隆投资董事及广汽本田董事。1996年加入本公司，曾任广汽商贸董事、总经理、广汽本田董事、执行副总经理等。1988年7月毕业于星海音乐学院管理专业及于1997年12月毕业于武汉大学，并取得科技情报硕士学位。
冯兴亚：男，1969年8月生，现任本公司常务副总经理、执行委员会副主任，2015年3月25日起任本公司董事。现兼任广汽菲亚特董事长、广爱保险董事长以及广汽三菱董事、广汽丰田董事。2004年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，2008年起任本公司副总经理。1998年6月至2004年12月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于2001年4月取得工商管理硕士学位。
卢飒：女，1965年10月生，现任本公司执行董事、副总经理、公司秘书及董事会秘书、执行委员会副主任。于2000年3月加入本公司并任董事长秘书，自2005年6月起任本公司董事会秘书及董事会办公室主任，2008年8月起任本公司执行董事、董事会秘书。现兼任广汽三菱、广汽长丰、广汽商贸、广汽资本董事长及中隆投资、骏威汽车董事；于2009年10月至2013年6月曾兼任广汽丰田董事，于2011年5月至2012年5月曾任广汽香港董事；此前曾任广州标致汽车公司董事会办公室秘书兼翻译、执行副总经理秘书。于1990年7月毕业于湘雅医科大学，获英语医学学士学位，并于2005年12月毕业于中山大学管理学院，获颁授高级工商管理硕士学位。
陈茂善：男，1964年8月生，现任本公司工会主席, 2015年3月25日起任本公司董事。自2012年6月至2013年6月3日任本公司副总经理，2013年6月起任本公司执行委员会副主任；此前曾任广州本田汽车有限公司总务部部长、本田汽车（中国）有限公司副总经理、广州摩托集团公司副总经理、五羊-本田摩托（广州）有限公司常务董事、常务副总经理。1986年于大连理工大学机械工程系机械制造专业毕业，工学学士。
吴松：男，1963年5月生，现任本公司执行委员会副主任, 2015年3月25日起任本公司董事。2007年至2013年6月任本公司的副总经理。现兼任广汽乘用车董事、总经理及广汽菲亚特董事、广汽吉奥董事。于2003年10月加入本公司，历任广州五羊—本田有限公司董事副总经理、广汽丰田董事广汽丰田发动机董事及副总经理等职务。前曾任冶钢集团有限公司董事及总经理1989年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业，高级经济师。
李平一：男，1967年10月生，现任本公司的董事、万向钱潮股份有限公司总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向A一二三系统有限公司（原名称浙江万向亿能动力电池有限公司）董事。历任江苏森威精锻有限公司董事长、吉林新立德部件有限公司执行董事、万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理。于1988年12月毕业于吉林工业大学，获农业机械工程学士学位，并于2002年7月取得浙江大学企业管理硕士学位。
丁宏祥：男，1966年4月生，现任本公司董事、中国机械工业集团有限公司副总经理、国机汽车股份有限公司（上交所上市公司：600335）董事长、全国青联常委、经济界别副主任委员兼秘书长，中央企业青年联合会副主席。1982年毕业于华中工学院物资管理专业（大学），1989年毕业华中工学院西方经济学专业（硕士）。
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-037
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02 、03 债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
第三届监事会第19次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届监事会第19次会议于2015年5月8日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
因公司现第三届监事会任期将于6月届满，经公司股东推荐并经监事会审议通过，同意提名高符生女士、吴春林先生、苏展鹏先生为第四届监事会股东代表监事候选人。
以上议案经公司股东大会审议批准后生效。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
2015年5月8日
第四届监事会监事候选人个人简历：
高符生：女，1957年2月生，现任本公司监事会主席。现为广汽工业集团总会计师、广汽香港总经理。2014年6月起兼任广州轻工工贸集团有限公司外部董事。1998年3月加入本公司，此前曾任本公司财务部及审计部部长，骏威汽车副总经理及财务总监，广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事。2001年3月毕业于澳洲梅铎大学，取得工商管理硕士学位，高级会计师。
吴春林：男，1974年3月生，现任广州钢铁企业集团有限公司规划发展部部长。历任广州钢铁企业集团有限公司资产运营部部长、企划部副部长、企划部主任科员。2003年毕业于中南大学商学院，获硕士研究生学位。
苏展鹏：男，1985年11月生，现任广州长隆集团有限公司副总裁兼广州区总经理，此前曾任长隆水上乐园总经理助理、美国奥兰多海洋世界营运总监助理、2010年7月至2014年11月任珠海长隆助理总经理。2009年毕业于新西兰梅西大学，获商学学士学位。
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：2015-038
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02 、03 债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月25日 14 点00分
召开地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月25日至2015年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
注：本公告适用于本公司 A股股东， H股股东请参见本公司另行发出的通函及股东大会通告。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取《独立董事2014年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2015年3月25日、5月8日召开的第三届57次董事会及第三届59次董事会审议通过。
董事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gagc.com.cn）。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、出席回复
拟出席会议的股东请于2015 年6 月5 日（星期五）或之前将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件（身份证明文件、股东帐户卡及授权文件等）通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。
2、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的
法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证到办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。
3、现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2015 年6 月25 日（星期四）中午（13:00-14:00），14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理
2、联系方式地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202 董事会办公室(邮编：510623)
电 话：020-83151012、83150281
传 真：020-83150319
联系人：刘先生
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年5月8日
附件1：会议回执
广州汽车集团股份有限公司
2014年年度股东大会会议回执
■
注：
1、请用正楷填写上述内容；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、本回执填写签署后于2015年6月5日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室，传 真：020-83150319）。
附件2：授权委托书
授权委托书
广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。