第十届董事会第五十一次会议决议
公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-060号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第五十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十一次会议于 2015年5月4日以电子邮件方式通知全体董事，会议于2015 年5月8日在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议由董事长姜亮先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于高级管理人员辞职的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2015年5月8日，公司董事会收到公司副总裁鲁可女士的书面辞职报告。鲁可女士因个人原因请求辞去公司副总裁职务，且在离职后不再担任公司其他任何职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。
鲁可女士目前未持有公司股份，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡， 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。鲁可女士担任公司副总裁期间，主要负责人力资源和行政工作，为公司发展壮大做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
二、关于公司副总裁、财务总监郭芬女士职务变动的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据公司发展需要，公司副总裁、财务总监郭芬女士转任公司在美国成立的全资子公司Geo-jade Resources USA LLC董事长，以其自身丰富的财务、资产评估、并购对象尽调和资本运作经验，开拓美国市场。为全心全力做好新公司的开拓，把握新的市场机会，郭芬女士主动申请辞去公司财务总监职务。郭芬女士辞去财务总监职务后，仍继续担任公司副总裁。
郭芬女士在担任公司财务负责人期间，为公司的发展壮大做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
三、关于聘任曲宁女士为公司财务总监的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据公司总裁宁柱先生的提名，公司第十届董事会同意聘任曲宁女士担任公司财务总监，任期同本届董事会。曲宁女士担任财务负责人多年，拥有丰富的财务管理经验，并且熟悉油气行业。
独立董事丁贵明先生、汤世生先生、屈文洲先生同意此次聘任，并发表了独立意见。
曲宁女士简历见附件。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年5月8日
附件：曲宁女士简历
曲宁女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于中国人民大学，本科学历。中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师。2002年8月至2008年2月在普华永道会计师事务所工作，职位至审计经理，期间参与过中国石油等多个石油、石化企业的审计工作；2008年3月至2011年2月就职于新华财经传媒股份有限公司，职位至内审高级经理；2011年3月至2014年6月在印纪影视娱乐传媒有限公司工作，职位至财务总监。自2014年8月4日起加入香港中科国际石油天然气投资集团有限公司，任财务总监。2015年5月8日起任洲际油气股份有限公司财务总监。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-061
洲际油气股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书樊辉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2014年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2014年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于与Gold Investment Group JSC签署《框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中心(有限合伙）基金份额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于KoZhan资产收购事项不构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司与KoZhan资产交易对方签署附生效条件的《框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于授权董事会全权办理KoZhan资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邹棒、廖青云
2、 律师鉴证结论意见：
湖南启元律师事务所邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
洲际油气股份有限公司
2015年5月8日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-062号
洲际油气股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月8日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）通知：
2015年5月6日，广西正和将其持有的7,800万股无限售流通股质押给重庆国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至本公告日，广西正和共持有公司511,600,948股（其中无限售流通股为361,300,347股，有限售流通股为150,300,601股），广西正和累计质押公司股份为511,000,000股，占广西正和持有公司股份的99.88%。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2015年5月8日