九届一次董事会决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-025
张家界旅游集团股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第一次会议于2015年5月8日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2015年4月28日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举袁祖荣先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
二、《关于公司第九届董事会专门委员会会组成的议案》，第九届董事会战略委员会由袁祖荣、阙道文、罗选国、王章利、田贵君五名董事组成，其中袁祖荣先生担任战略委员会主任；审计委员会由李荻辉、侯启雄、姜亚三名董事组成，其中李荻辉女士担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由姜亚、王章利、李荻辉三名董事组成，其中姜亚先生担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由田贵君、袁祖荣、姜亚三名董事组成，其中田贵君先生担任提名委员会主任；风险控制委员会由袁祖荣、罗选国、王章利、田贵君、姜亚五名董事组成，其中袁祖荣先生担任风险控制委员会主任。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
三、《关于修改<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》，同意聘任公司副总裁3名；增设运营总监、工程总监岗位；撤销公司营销总监岗位。同意将《公司章程》：“第一百三十八条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁1-2名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。”修改为：“第一百三十八条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁1-3名，设总监3-4名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和其他总监为公司高级管理人员。”
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得股东大会审议通过；
四、《关于聘任公司总裁的议案》，同意续聘罗选国先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，同意聘任金鑫先生为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
六、《关于聘任公司副总裁及其高级管理人员的议案》，同意聘任苏涛先生、金鑫先生、朱洪武先生为公司副总裁；聘任朱洪武先生兼任公司运营总监、张子鹏先生为公司工程总监、王宏伟先生为公司行政总监、向秀女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
七、《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，根据董事会秘书提名，同意续聘吴艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（简历见附件）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
八、《关于转让湖南周洛旅游开发有限公司89.5%股权的议案》，同意委托中介机构公开挂牌转让。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；
九、《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》，同意预算总投资约18,956.41万元，投资建设杨家界索道配套工程项目，包括修建从永定区教字垭镇至杨家界索道下站公路（二级公路标准）和杨家界停车场及游客服务中心。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得股东大会审议通过；
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年5月8日
附件：
袁祖荣先生：54岁，中专学历，曾任桑植县团委书记，桑植县凉水口区区委副书记、区长，桑植县委组织部副部长，桑植县城郊区区委书记，桑植县澧源镇党委书记，桑植县县委常委、县委办公室主任，张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政协主席，张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、副董事长、董事长等职务，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事，本公司董事长。
袁祖荣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗选国先生：55岁，土家族，MBA，中共党员，曾任张家界旅游经济开发区管委会科长，张家界市经济发展投资集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，张家界易程天下环保客运有限公司董事、总经理等职务，现任张家界旅游集团股份有限公司董事、总裁。
罗选国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏涛先生：1963年出生，专科学历，政工师，曾任永定区商业集团总公司副总经理，张家界长康制药有限公司财务总监、张家界易程高速客运有限公司总经理，现任张家界旅游集团股份有限公司财务总监。
苏涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金鑫先生：1972年出生，土家族，大专文化，拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任九天洞景区副总经理、黄龙洞公司公关部长、百龙天梯公司副总经理。于2003年4月加入张家界旅游开发股份有限公司，先后在营销部、行政部任职，历任张家界国际大酒店营销总监、总经理助理、常务副总经理、公司总裁助理，现任张家界旅游集团股份有限公司行政总监。
金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱洪武先生：1965年出生，白族，中共党员，会计专业本科学历，助理经济师，会计师。曾任职于农业银行桑植县信用合作联社，张家界旅游开发股份有限公司财务经理，张家界易程天下环保客运有限公司董事、副总经理兼财务总，现任张家界旅游集团股份有限公司董事会秘书。
朱洪武先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张子鹏先生，1965年出生，汉族，中共党员，建筑工程师，专业专科毕业。曾任广西桂林橡胶工业设计研究院助理工程师，广州市穗芳建设咨询监理有限责任公司专业监理工程师、总监代表，张家界唯读房地产开发有限责任公司工程部经理助理、经理，张家界市经济发展投资集团有限公司项目部主管、工程部管理人员，张家界旅游开发股份有限公司经营管理部工程主管，张家界市经济发展投资集团有限公司采购办副主任、投资发展部经理、工程管理部经理、总经理助理，2014年9月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监。
张子鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宏伟先生，1976年出生，汉族，中共党员，毕业于湖南师范大学中文专业。曾任慈利县教育局人事部门工资福利专干，张家界易程天下环保客运公司办公室任主任，慈利县委组织部党建组，张家界旅游集团股份有限公司党委办副主任、人力资源部经理，2014年9月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司行政总监。
王宏伟先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
向秀女士，向秀女士，1970年出生，土家族，中共党员，会计师职称，毕业于湖南大学工商管理专业。曾任永定区木材公司财务会计、办公室主任职务，武陵源天子山索道副经理，张家界市经济发展投资集团有限公司经营管理部副经理，易程天下信息技术公司财务总监，张家界国际大酒店有限公司财务总监，2008年3月至今任张家界旅游集团股份有限公司财务部经理。
向秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴艳女士：1982年出生，本科学历，已于 2010 年06月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任张家界旅游集团股份有限公司证券事务代表。
吴艳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015- 026
张家界旅游集团股份有限公司
九届一次监事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司九届监事会第一次会议于2015年05月08日在张家界国际大酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举监事会监事长的议案》，同意选举刘世星先生为公司第九届监事会监事长（简历见附件），本议案表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会
2015年05月08日
附件：
刘世星先生：52岁，本科学历，曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，本公司监事会监事长。
刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015- 027
张家界旅游集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原董事会秘书朱洪武先生，担任公司董事会秘书于2015年5月8日届满，因担任公司副总裁兼任公司运营总监职务，不再续任公司董事会秘书。公司董事会对朱洪武先生在公司担任董事会秘书职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金鑫先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，待深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后到职，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
金鑫先生的联系方式如下：
电话：0744-8295653
传真：0744-8353597
邮箱：zjj000430@sina.com
通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼
金鑫先生简历如下：
金鑫先生，1972年出生，土家族，大专文化。曾任九天洞景区副总经理、黄龙洞公司公关部长、百龙天梯公司副总经理。2003年4月加入张家界旅游集团股份有限公司，先后在公司营销部、企管部、行政部任职，在公司旗下张家界国际大酒店历任营销总监、总经理助理、常务副总经理等职，2009年1月至2010年12月任本公司总裁助理，自2011年1月至今任公司行政总监。金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金鑫先生已于2010年7月15日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年5月8日