证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-047

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  关于2014年年度股东大会授权委托书的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  上述会议通知所附的授权委托书中所列的议案序号与对应内容与正文中的议案序号和对应内容不完全一致，现予以更正如下。更正后的授权委托书全文请见附件1。

  更正前：

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  更正后：

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  上述更正对2014年年度股东大会通知内容没有影响，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2015年5月11日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  内蒙古亿利能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。