股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2015-030

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  八届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届一次董事会会议通知于2015年4月30日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2015年5月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名，三名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李海阳先生主持。经与会董事审议、表决，通过如下决议：

  一、审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案。

  选举李海阳先生为公司第八届董事会董事长。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于聘任李进巅先生为公司终身名誉董事长的议案。

  公司2015年4月30日召开的2014年度股大会选举产生了第八届董事会，李进巅先生因年龄原因提出在第八届董事会中不再担任董事职务。

  作为曙光的缔造者、曙光三十年的掌舵人，李进巅先生凭借自身渊博的知识、勇于开拓的胆略和勤勉尽责的职业精神，带领曙光从无到有、从小到大，从弱到强，披荆斩棘，不断向前发展，他把一生的智慧、心血和精力都贡献给了曙光。

  鉴于李进巅先生对曙光卓越的和不可替代的特殊贡献，公司决定聘任李进巅先生担任公司终身名誉董事长。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了关于选举战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会主任委员及委员的议案。

  根据董事会各专业委员会的议事规则，选举以下人员担任公司第八届董事会战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会主任委员及委员，具体如下：

  董事会战略投资委员会共设六名委员，选举李海阳董事为战略投资委员会主任委员，安庆衡独立董事、伍凌独立董事、梁文利董事、连江董事和李全栋董事为战略投资委员会委员。

  董事会提名委员会共设三名委员，选举安庆衡独立董事为提名委员会主任委员，李海阳董事、伍凌独立董事为提名委员会委员。

  董事会薪酬与考核委员会共设三名委员，选举伍凌独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，李海阳董事、于敏独立董事为薪酬与考核委员会委员。

  董事会审计委员会共设三名委员，选举于敏独立董事为审计委员会主任委员，伍凌独立董事、李全栋董事为审计委员会委员。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案

  公司决定聘任李海阳先生为公司总裁，聘任李全栋先生为公司财务总监，聘任那涛先生为公司董事会秘书，聘任于洪亮先生为公司证券事务代表。（简历见附件）

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，一致同意以上高级管理人员的聘任。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了关于向惠州市亿能电子有限公司增资的议案

  新能源汽车已成为我国汽车产业国家重点扶持的发展方向，锂动力电池产品最核心的竞争力在于电芯与电池管理系统，也是锂电池组件中生产工艺难度最高的组件。为了提升公司在新能源汽车领域的竞争力，实现产业和产品结构的转型升级，公司决定以自有资金不超过1000万元人民币向惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）增资。亿能电子目前注册资本人民币4,210.53万元，主营业务为新能源动力电池管理系统（BMS）的生产销售，产品主要用于新能源汽车。

  本次增资后，亿能电子的注册资本将由人民币4,210.53万元增加到人民币4,383.98万元，其中，公司以人民币733.24万元认购亿能电子新增的127.18万元出资额，占亿能电子本次增资后注册资本的2.90%；亿能电子一原股东拟行使优先认购权，以人民币266.76万元认购亿能电子新增的46.27万元出资额，其他股东则均放弃了优先认购权。若该股东最终放弃本次认购，则公司将再增加266.76万元认购该部分新增出资额。公司将以该项对外投资为基础，作为未来与投资标的开展各项合作的起点，开拓公司在新能源汽车领域的发展机会。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2015年5月11日

  附：高级管理人员及证券事务代表简历

  李海阳，男，1971年1月出生，工商管理硕士，经济师。曾任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副董事长兼总裁。

  李海阳先生是十二届全国人大代表，致力于企业管理工作二十余年，曾获美中经济合作组织中国首席青年企业家、辽宁省劳动模范、辽宁省科学技术三等奖、辽宁省首届慈善奖“最具爱心捐赠个人”称号。

  李全栋，男，1975年6月出生，毕业于东北大学企业管理专业，本科学历。曾任丹东曙光汽车零部件有限公司财务经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司财务管理部副部长兼商用车事业部财务经理，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司财务管理部部长。

  那涛，男，1964年11月出生，大学文化。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司办公室主任。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书。

  于洪亮，男，1973年4月出生，大专文化。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司总裁秘书，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司证券事务代表。

  股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2015-031

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  八届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届一次监事会会议通知于2015年4月30日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2015年5月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事于红女士主持。

  经与会监事审议、表决，通过如下决议：

  一、审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。

  选举于红女士为公司第八届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2015年5月11日