证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-026

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次临时会议于2015年5月8日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过以下决议：

  1、《关于设立全资子公司的议案》

  为了公司投资业务的顺利开展，西安宏盛科技发展股份有限公司拟以自有资金3,000万元人民币在上海设立全资子公司“上海中尼互联网金融信息服务有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十一日

  证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-027

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资概述

  1、投资的基本情况

  西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛科技”）为了公司投资业务的顺利开展，公司拟以自有资金3,000万元人民币在上海设立全资子公司“上海中尼互联网金融信息服务有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”）。

  2、董事会审议情况及审批程序

  公司召开的第八届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立全资子公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

  3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 投资主体介绍

  本次投资设立的为公司全资子公司，无其他交易对手方。

  三、 拟设立全资子公司的基本情况

  1、拟设立的公司名称：上海中尼互联网金融信息服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）；

  2、公司类型：有限公司；

  3、注册资本：人民币3,000万元；

  4、持股比例及出资方式：持股100%，宏盛科技以现金方式出资；

  5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区；

  6、经营范围：金融信息服务（除金融许可业务）、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、电子商务、投资管理、实业投资、资产管理、物业管理、会议服务、财务咨询（不得从事代理记账）、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  7、法定代表人：马婷婷。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

  四、协议的主要内容

  本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

  五、投资的目的及对公司的影响

  1、设立子公司的目的

  本次投资设立全资子公司主要是为了公司投资业务的顺利开展，进一步提升企业的发展空间。

  2、设立子公司对公司的影响

  本次投资有利于公司对外投资工作的开展，对上市公司未来财务状况和经营成果不会产生不良的影响。

  六、设立子公司存在的风险

  本次投资设立全资子公司是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

  七、备查文件

  1、《第八届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十一日