2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2015-012
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，华永荦先生、李东先生因公务未出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人，吴国蛟先生因公务未出席会议。
3、 董事会秘书出席了现场会议；部分其他高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于审议并披露2014年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于聘请2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、唐纪远
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2014年年度股东大会会议决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
2015年5月12日