证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015-013

  安徽恒源煤电股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月11日

  (二)股东大会召开的地点：公司十三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长龚乃勤先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书郝宗典出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：2014年度财务决算和2015年财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：2014年度报告全文及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于签署《金融服务协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于参与票据池业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案7和议案8涉及关联交易，公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限公司回避表决。

  2、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东和股东代表所持有表决权的三分之二以上通过。

  3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：张大林 祝传颂

  2、律师鉴证结论意见：

  安徽天禾律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  安徽恒源煤电股份有限公司

  2015年5月12日