股票简称：国信证券 证券代码：００２７３６ 编号：２０１５－０６０

  国信证券股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月５日发出第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，于２０１５年５月８日发出补充会议通知。会议于２０１５年５月１１日在公司２５楼会议室以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事９名，实际出席会议董事９名，其中孟扬董事委托何如董事长代为出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由何如董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于同意李国阳先生辞去公司副总裁等职务的议案》，同意李国阳先生辞去公司副总裁、财务负责人等职务。

  议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。

  （二）审议通过《关于聘任陈鸿桥先生为公司财务负责人的议案》，同意聘任陈鸿桥先生为公司财务负责人。

  议案表决情况：【九票赞成、零票反对、零票弃权】。

  《关于高级管理人员变更的公告》与本决议同日在深圳证券交易所网站披露。公司独立董事已对本次高级管理人员的变动出具了独立意见。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司董事会

  ２０１５年５月１２日

  股票简称：国信证券 证券代码：００２７３６ 编号：２０１５－０６１

  国信证券股份有限公司

  关于高级管理人员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李国阳先生递交的书面辞职报告。李国阳先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、财务负责人等职务。经第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意李国阳先生辞职申请，自公司董事会批准之日起生效。李国阳先生辞职后，不再在公司任职。

  经公司董事会提名委员会进行任职资格审查和第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意聘任总裁陈鸿桥先生兼任公司财务负责人职务。陈鸿桥先生简历如下：

  陈鸿桥先生，博士研究生，曾任深圳证券登记公司总经理助理、副总经理，深圳证券交易所资金交收部总监，深圳证券结算公司副总经理（主持工作），深圳证券交易所创业企业培训中心主任，深圳证券交易所党委委员、副总经理，资本市场学院党委委员、执行副院长等职务。２０１４年５月加入公司，现任公司总裁、党委副书记，兼任中国证券业协会融资融券专业委员会主任委员、中国博士后科学基金理事会理事、科技部创新基金专家委员会委员、中国互联网协会互联网金融专业委员会副主任委员。

  公司独立董事发表了意见认为：陈鸿桥先生的相关提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格条件，不存在不得担任上市公司财务负责人的情形，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  公司董事会谨向李国阳先生在担任公司副总裁、财务负责人等职务期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  国信证券股份有限公司董事会

  ２０１５年５月１２日

  股票简称：国信证券 证券代码：００２７３６ 编号：２０１５－０６２

  国信证券股份有限公司

  关于举行２０１４年年度报告网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年５月１４日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１４年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长何如先生，总裁兼财务负责人陈鸿桥先生，独立董事肖幼美女士，董事会秘书胡华勇先生，证券事务代表张剑军先生；保荐代表人周郑屹女士及其他相关人员。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司董事会

  ２０１５年５月１２日