证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-062

  泛海控股股份有限公司

  关于独立董事刘玉平先生辞世的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会获悉：公司第八届董事会独立董事刘玉平先生因病医治无效于2015年5月9日不幸去世。

  刘玉平先生自2011年4月起担任公司独立董事，并兼任董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员职务。刘玉平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，以高度敬业的态度在公司治理、董事会运作、维护公司整体利益等方面履行了独立董事应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对刘玉平先生的逝世表示沉痛哀悼。

  刘玉平先生的逝世将导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，按相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生及孔爱国先生四位独立董事履行。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二○一五年五月十二日