证券代码：６００５４３ 证券简称：莫高股份 公告编号：临２０１５－２０

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

  一、董事会会议召开情况

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于２０１５年５月４日以传真方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于２０１５年５月１１日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《公司２０１４年度社会责任报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票，同意票占总票数的１００％。

  三、上网公告附件

  （一）公司２０１４年度社会责任报告

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月十二日