股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-011

  马鞍山钢铁股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年5月11日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届董事会第九次会议以通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加董事7名，经审议通过如下决议：

  一、同意公司董事、副总经理、董事会秘书任天宝先生辞去副总经理、董事会秘书职务。

  二、同意公司副总经理严华先生辞去副总经理职务。

  上述高级管理人员职务变动是由于公司控股股东——马钢（集团）控股有限公司董事会今天作出决议，聘任严华先生、任天宝先生为该公司副总经理，任天宝先生、严华先生于是向本公司董事会递交辞呈，辞去高级管理人员职务。

  上述议案表决情况均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  今天也从马钢（集团）控股有限公司获悉，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会文件（皖国资企干〔2015〕42号文），本公司副总经理陆克从先生被任命为该公司董事。

  马鞍山钢铁股份有限公司

  董事会

  2015年5月11日

  股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-012

  马鞍山钢铁股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会于 2015 年 5 月 11 日收到董事会秘书任天宝先生书面辞呈，由于公司控股股东——马钢（集团）控股有限公司董事会今天作出决议，聘任其为该公司副总经理，因此决定辞去公司董事会秘书职务。

  经公司第八届董事会第九次会议审议，同意任天宝先生辞去公司董事会秘书职务，暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

  任天宝先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关须提请股东关注的其它事项。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  2015年5月11日