证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2015-017

  金发科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月12日

  (二)股东大会召开的地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长袁志敏先生主持。大会采取现

  场投票与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席8人，独立董事段雪先生因教学任务未能出席本次会议，董事聂德林先生因公出差未能出席本次会议，董事蔡彤旻先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议；

  3、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于聘任2015年度财务和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于为下属子公司各类融资提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：股东分红回报规划（2015-2017年）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案10“关于修订《公司章程》的议案”为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案由本次股东大会以普通决议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

  律师：钟国才、黄永新

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  金发科技股份有限公司

  2015年5月13日