2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2015-021
中青旅控股股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月12日
(二)股东大会召开的地点：公司2009会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张骏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事应雷先生和独立董事李东辉先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王蕾女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2014年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2014年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2015年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：计永胜、张云霞
2、律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中青旅控股股份有限公司
2015年5月12日