证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-017

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次可解除限售的非公开发行股份数量为171,977,389股，占公司股份总数的30.73%。

  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2015年5月18日。

  一、本次解除限售股份取得的基本情况

  2011年12月30日，炼石有色重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产方案得到中国证监会《关于核准咸阳偏转股份有限公司重大资产重组及向张政等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]2133号）文件核准，核准本次重大资产重组及向张政发行138,553,701股股份、向四川恒康资产管理有限公司发行43,995,585股股份、向深圳市奥格立电子科技有限公司发行28,859,219股股份、向深圳市汇世邦科技有限公司发行28,859,219股股份、向咸阳市能源开发投资有限公司发行19,553,594股股份、向陕西力加投资有限公司（后更名为“山南力加投资有限公司”）发行13,870,094股股份、向浦伟杰发行6,920,323股股份、向楼允发行6,920,323股股份、向徐跃东发行3,474,886股股份、向王林发行3,474,886股股份购买相关资产（上述股东即陕西炼石矿业有限公司原全体股东，简称“相关股东”）。 本次非公开发行股份于2012年1月16日办理了股权登记事宜，上述股份于2012年1月20日在深圳证券交易所上市。

  截止本报告出具日，公司股份总额为559,680,049股，尚未解除限售的股份数量为171,977,389股，本次可解除限售的股份数量为171,977,389股，占公司股份总数的30.73%。

  本次限售股份解除限售情况：

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  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

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  三、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通日期：2015年5月18日。

  2、本次上市流通的股份数量为171,977,389股，占公司股份总数的30.73%。

  3、本次限售股份可上市流通情况明细：

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  四、本次解除限售前后的股本结构情况

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  五、控股股东对解除限售股份的处置意图

  公司控股股东、实际控制人张政先生暂无计划在限售股份解除限售后六个月以内通过证券交易所竞价交易系统出售5%以上解除限售流通股。张政先生承诺：如计划未来通过证券交易所竞价交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过炼石有色对外披露出售提示性公告。

  六、保荐机构核查报告的结论性意见

  公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：股东张政、山南力加投资有限公司及咸阳市能源开发投资有限公司均严格履行了相关承诺，本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合在法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司对本次限售股份解除限售无异议。

  七、备查文件

  1、限售股份上市流通申请表；

  2、保荐机构出具的核查意见书。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一五年五月十三日