证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-058

  浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2015年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：经公司第六届董事会第二十次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2015年5月19日下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00 至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

  6、出席对象：

  （1）截至2015年5月12日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

  2、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案：

  （1）发行股票的种类和面值

  （2）发行方式与发行时间

  （3）发行对象

  （4）认购方式

  （5）发行数量

  （6）定价基准日及发行价格

  （7）募集资金用途及数额

  （8）本次非公开发行股票的限售期

  （9）股票上市地点

  （10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

  （11）本次发行决议的有效期

  3、关于公司2015年非公开发行股票预案（修订版）的议案；

  4、关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订版）的议案；

  5、关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购合同的议案；

  6、关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购协议的议案；

  7、关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购补充协议的议案；

  8、关于非公开发行股票收购资产涉及关联交易暨签订《业绩承诺及补偿协议》的议案；

  9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案；

  10、关于近五年证券监管部门和交易所对我公司采取监管措施及整改情况的议案；

  11、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

  12、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

  13、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

  14、关于制定《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案。

  特别说明：

  上述第十至十四次议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请见2015年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  上述第一至六项议案以及第九项议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见2015年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  上述第七、八项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见2015年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间及地点：

  登记时间：2015年5月18日

  （上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

  登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票

  （3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （4）股东投票的具体程序为：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表对议案二中所有子议案投票表决，2.01元代表对议案二中的子议案1投票表决，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

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  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  2、采用互联网投票投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  联系电话：0531－85106229

  传 真：0531－85106222

  邮政编码：250101

  联系人：刘荣亚

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  1、六届十三次董事会决议；

  2、六届十四次董事会决议；

  3、六届二十次董事会决议。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十三日

  附件一：授权委托书（样式）

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人身份证号码：

  委托人帐户卡号码：

  委托人持有股份数：

  授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权 ；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖印章）：