证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2015-032

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月13日

  (二) 股东大会召开的地点：杭州西湖区北山路58号 杭州新新饭店

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长胡季强先生主持会议。

  会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席5人，副董事长张伟良、董事陈国平、独立董事徐冬根因工作原因未能参加本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会，公司副总裁、财务总监陈岳忠列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司董事会2014年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司监事会2014年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司为兰信小额贷款公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于增补董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于收购贵州拜特制药有限公司49%股权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、 议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案11：为特别决议议案，同意比例100%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过：

  2、议案7、10：为涉及关联股东回避表决的议案

  第7项议案应回避表决的关联股东名称：浙江博康医药投资有限公司、康恩贝集团有限公司、重庆康恩贝创业投资股份有限公司、东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）、胡季强；第10项议案应回避表决的关联股东名称：朱麟。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江广策律师事务所

  律师：陶久华、傅立群

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  2015年5月14日