证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2015-009 ）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2015年5月13日

  （二） 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

  （三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长宋克新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书李刚先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2014年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于续聘2015年度财务审计和内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于2015年申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司2015年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于修订《证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 现金分红分段表决情况

  ■

  （三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津渤海律师事务所

  律师：李岩、袁莹

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  天津海泰科技发展股份有限公司

  2015年5月13日