第八届第一次董事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－026
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第一次董事会通知于2015年4月30日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于2015年5月12日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、选举费屹立先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人一职；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》，本议案逐项表决；
公司第八届董事会将于2015年5月18日正式履职，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与第八届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、成立公司新一届董事会战略委员会；
战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、张晖明（独立董事）5位同志担任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、成立公司新一届董事会提名委员会；
提名委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、成立公司新一届董事会审计委员会；
审计委员会成员由沈伟荣、王天东（会计专业独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；
薪酬与考核委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》，本议案逐项表决。
1、经公司第八届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、楼福良先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司副总经理、总工程师，薛群女士为公司副总会计师、财务管理总部总经理（公司财务负责人），邹煜先生为公司总经理助理；
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人、总经理助理、证券事务代表任期为3年，自2015年5月18日起至2018年5月17日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见附件。
特此公告！
附件：1、《独立董事关于提名聘任公司新一届高级管理人员的独立意见》
2、《新一届高级管理人员名单及简历》
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月十四日
附件：
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事关于提名聘任公司新一届高级管理人员的
独立意见
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第一次董事会会议于2015年5月12日在公司会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合公司法及公司章程等相关规定，本次会议的召开合法有效。
本次会议对公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》进行审议，该议案经表决结果为：同意票9票，占有效表决票的100％；弃权票0票；反对票0票。
公司第七届董事会将于2015年5月17日任职期限届满，公司已选举产生第八届董事会。根据公司相关规定，公司应成立新一届经理层经营班子。经公司董事会提名委员会提名推荐，经公司第八届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、楼福良先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司副总经理、总工程师，薛群女士为公司副总会计师、财务管理总部总经理（公司财务负责人），邹煜先生为公司总经理助理；董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表。公司新一届经理层经营班子任期为三年，自2015年5月18日起至2018年5月17日止。
我们认为：前述公司新一届高级管理人员在任职资格方面拥有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位职责；未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。故同意公司第八届董事会聘任前述公司新一届高级管理人员。
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事：张晖明、王天东、蒋春
二○一五年五月十二日
上海界龙实业集团股份有限公司
新一届高级管理人员名单及简历
总经理 沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总经理；上海界龙永发包装印刷有限公司，总经理。
工作经历：
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副总经理 高祖华：男，汉族，1955年6月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。
工作经历：
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副总经理、总工程师 龚忠德：男，汉族，1961年5月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总工程师、副总经理；上海界龙艺术印刷有限公司，总经理。
工作经历：
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副总经理、董事会秘书 楼福良：男，汉族，1955年5月生，大专，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书、副总经理。
工作经历：
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副总会计师、财务管理总部总经理 薛群：女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，会计师、经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总会计师。
工作经历：
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总经理助理 邹煜：男，汉族，1976年5月生，中共党员，本科，高级人力资源管理师、物流师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总经理助理、人力资源总监。
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证券事务代表 樊正官：男，汉族，1981年11月生，硕士研究生，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务代表、证券法务部总经理。
工作经历：
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证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－027
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第一次监事会通知于2015年4月30日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于2015年5月12日 在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、选举马凤英女士为公司第八届监事会监事长；同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年五月十四日