证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2015-023

  江苏中天科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月13日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司第五届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出差在外，无法出席并主持本次股东大会，特授权委托公司副董事长丁铁骑先生主持本次股东大会。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事薛济萍、崔翔、魏茂洪因工作原因未能参加会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，监事薛如根、尤伟任因工作原因未能参加会议；

  3、董事会秘书杨栋云出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2014年度独立董事工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于公司高级管理人员2014年薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：中天科技关于实施2014年度高管激励薪酬的方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于中天科技2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于修订公司《章程》第三十四条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：关于修订公司《章程》第五十五条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、议案名称：关于修订公司《章程》第五十九条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：关于修订公司《章程》第七十七条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21、议案名称：关于修订公司《章程》第七十八条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  22、议案名称：关于修订公司《章程》第八十条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  23、议案名称：关于修订公司《章程》第八十二条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  24、议案名称：关于修订公司《章程》第八十三条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  25、议案名称：关于修订公司《章程》第八十九条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  26、议案名称：关于修订公司《章程》第一百四十四条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  27、议案名称：关于修订公司《章程》第一百七十条的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  28、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)中小投资者单独计票，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案第1~16项、第28项为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过；第17~27项关于修订公司章程的议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

  所有28项议案均对中小投资者单独计票，并单独披露。

  第12项《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决。

  所有28项议案均表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏正东律师事务所

  律师：王军、周玉梅

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、《江苏中天科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；

  2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2014年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

  江苏中天科技股份有限公司

  2015年5月13日