证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-017

  合肥合锻机床股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月13日

  (二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人。

  2、公司在任监事5人，出席5人。

  3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2014年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于聘用2015年度财务审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于募集资金2014年度使用及存放情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：董事会审计委员会2014年度履职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  所有议案均或通过

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

  律师：王肖东、马少辉

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  合肥合锻机床股份有限公司

  2015年5月14日