第六届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-018
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十八次会议以现场表决方式于2015年5月14日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2015年5月4日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，出席会议的董事有：陈刚先生、刘驹先生、蒋达先生、赵春生先生、张丹石先生、高恩毅先生、宋国峰先生、杨若寒先生、文光伟先生。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年公司经营工作计划及财务预算》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会将于2015年6月任期届满，董事会须进行换届选举，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东提名吴光明先生、蒋达先生、谢宇峰先生、陈坚先生、张勇先生、任志林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李坤成先生、钟明霞女士、文光伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选董事简历附后）。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2014年度股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在第七届董事会产生前，第六届董事会董事将继续履行董事职责。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：同意。
三、审议通过《关于董事报酬的议案》。
董事会提议候选董事蒋达先生在担任第七届董事会董事期间的年度薪酬总额为102万元。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过 《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》全文及《华润万东关于修改<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
五、审议通过 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
六、审议通过 《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
七、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2015年5月14日
附件：候选董事简历：
吴光明：男，1962年出生，中国医疗器械行业协会副会长，丹阳慈善会副会长，获民政部颁发的第二届中国“爱心捐赠奖”。曾任丹阳城镇医疗电子仪器厂厂长、丹阳医用器械厂厂长；现任江苏鱼跃科技发展有限公司董事长，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事长兼总经理，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。
蒋达：男，1959年出生，重庆建筑工程学院机电系工业自动化专业毕业，大学学历，工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长；现任上海医疗器械（集团）有限公司董事，华润万东医疗装备股份有限公司副董事长、总经理。
谢宇峰：男，1970年出生，浙江大学光电子技术专业本科毕业，北京大学工商管理专业硕士研究生毕业，高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、总经理助理、物流部经理；现任本公司常务副总经理兼总工程师。
陈坚：男，1968年出生，大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限责任公司销管中心经理兼销售总监，2004年至今任职于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司，历任总经理助理兼人力资源部经理，副总经理；现任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
张勇：男，1973年出生，金融硕士学位，会计师中级职称 。1995年毕业于上海财经大学，并于2003年获得澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位，是香港财经分析师协会会员，并持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。曾在上海花王有限公司、诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事会计，税务和财务分析工作。曾任上海美智荐投咨询公司执行董事，上海华轩投资基金有限公司总经理；现任广东宝莱特医用科技股份有限公司董事，苏州医云健康管理有限公司董事。
任志林：男，1969年出生，软件工程领域工程硕士，高级工程师。曾任北京医用电子仪器厂研究所电气设计助理工程师，射线产品开发部主机组组长，射线产品开发部副经理，开发部经理；中国生物医学工程学会医学物理分会医学影像物理专业委员会副主任委员,《中国医学装备》第三届编辑委员会委员,北京市科学技术委员会专家库专家。现任华润万东医疗装备股份有限公司总经理助理、副总工程师, 兼任投资管理部经理。
李坤成：男，1955年出生，中国协和医科大学医学博士。曾任中国医学科学院阜外心血管病医院放射科主治医师、副主任医师，清华大学第一附属医院医学影像科主任，北京市第12届人民代表、第12届人民代表大会常务委员会常委，卫生部有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴；现任首都医科大学宣武医院放射科主任医师、教授，首都医科大学医学影像学系主任，美国宾夕法尼亚州立大学医学中心客座教授；兼职中华医学会放射学分会副主任委员、中国神经科学学会神经心理学专业委员会委员、中国老年学学会老年学委员会认知障碍专家委员会委员、中国生物物理学会分子影像专业委员会副主任委员、中国阿尔兹海默病协会创会副会长、《中国医学影像技术》和《中华放射学杂志》主编、副主编。
钟明霞：女，1964年出生，中国人民大学法学博士，英国兰开夏中央大学访问学者，加拿大多伦多大学高级访问学者。曾任教于中山大学法律系，深圳大学法学院副院长；现任教于深圳大学法学院，任中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会民法学研究会理事、广东省民商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市政府法制办(法律顾问室)法律专家咨询委员会委员、广东众诚律师事务所律师、深圳联建光电股份有限公司独立董事。
文光伟：男，1963年出生，中国人民大学管理学博士。中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师、中国注册会计师，北京利亚德光电股份有限公司独立董事，北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司独立董事，新疆格瑞迪斯石油股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-019
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届监事会第十七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十七次会议以现场表决方式于2015年5月14日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2015年5月4日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年公司经营工作计划及财务预算》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会将于2015年6月任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，监事会须进行换届选举。经公司控股股东推荐，第七届监事会候选监事为：张丹石先生、王波先生。（候选监事简历附后），前述监事候选人将提交公司2014年度股东大会会议采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事候选人孙登奎先生已经职工代表大会按民主程序选举产生。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、 审议通过 《关于监事报酬的议案》。
建议候选监事张丹石先生在担任第七届监事会监事期间的年度薪酬为40万元。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》全文及《华润万东关于修改<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
监事会
2015年5月14日
附件：候选监事简历
张丹石：男，1955年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任北京医用射线机厂财务科科长，北京万东医疗装备公司财务科科长，北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、证券办公室主任；现任华润万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。
王波：1976年出生，EMBA在读。曾任比克文仪（上海）有限公司成都办事处产品主任、诺基亚（中国）投资有限公司成都分公司市场代表、深圳安科高技术股份有限公司成都办事处云南省客户经理，历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司成都分公司产品线主管、产品线经理、分公司总经理，华西区产品线总经理；现任江苏鱼跃科技发展有限公司董事长助理。
孙登奎：男，1972年出生，财务管理专业，大学学历，高级会计师。曾任北京万东医疗装备股份有限公司财务科科长，本公司财务部副经理；现任本公司职工监事、审计办公室主任。
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临2015-020
华润万东医疗装备股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》做出修改。本次修改经2015年5月14日公司第六届董事会第十八次会议审议通过，待报股东大会审议批准。
一、《公司章程》修改主要条款如下：
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特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2015年5月14日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2015-021
华润万东医疗装备股份有限公司
关于召开2014年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月5日 上午9点00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）7层多功能厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月5日
至2015年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《独立董事2014年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第六届董事会第十六次和第十八次会议、第六届监事会第十五次和第十七次会议审议通过，相关公告已于2015年3月28日及2015年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年6月3日（星期三）9：00时－17：00时。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式
联系电话：（010）84569688
传真：（010）84575717
联系邮箱：wdyl055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
邮编：100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
2015年5月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润万东医疗装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月5日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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