股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－053

  北京歌华有线电视网络股份

  有限公司第五届董事会

  第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月8日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2015年5月14日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过如下决议：

  （一） 审议通过《关于投资建设智慧云项目（涿州基地）的议案》；

  董事会授权公司管理层以不超过16.5亿元的总投资开展建设智慧云项目（涿州基地）事项。有关投资的具体内容请参见同日刊登的《对外投资公告》。

  议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  公司可转换债券已于2015年5月6日摘牌，之前由于可转换债券的转股，导致公司注册资本及股本总数发生变化。根据目前公司股本总数1,168,352,026股，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。

  议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提请股东大会审议通过。

  关于召开股东大会的有关事项另行通知。

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  董事会

  2015年5月15日

  股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－054

  北京歌华有线电视网络股份

  有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：投资建设智慧云项目（涿州基地）

  ●投资金额：不超过16.5亿元

  一、对外投资概述

  公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《投资建设智慧云项目（涿州基地）的议案》，同意公司以不超过16.5亿元投资建设智慧云项目（涿州基地）。

  公司最近一期经审计净资产为62.89亿元，本次投资占净资产的比例为26.24%，需经股东大会审议通过。

  本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  近年来，公司多渠道拓展数据业务，不断延展服务，推出了多项基于三网融合通信的新产品。为结合京津冀协同发展的战略布局，加快公司战略转型，满足客户综合信息服务需求，公司拟建设具备研发设计、数据存储、数据加工、数据输出功能的云计算中心。随着京津冀协同发展国家战略的出台，河北省涿州市已成为对接北京的重要节点。经综合分析，公司拟在河北涿州购置土地，开发建设以云计算中心为主的智慧云项目。

  1、项目投资的主要内容

  项目计划在河北涿州开发区新征土地约62亩，总建筑面积不超过72000平方米，形成五个功能区：云计算中心、客服中心、子公司办公服务综合体及服务性工程建筑。

  2、项目投资估算及来源

  本项目总投资不超过16.5亿元，主要为固定资产投资。项目资金公司采取自筹方式解决。

  3、项目建设期

  项目整体建设计划初定为5年，分三期完成。

  4、项目效益情况

  经公司初步估算，项目建成达产后，预计投资利润率为20.38%，投资回收期为7.23年。

  三、对外投资的影响

  1、打造智慧云系统框架，引领区域信息化发展，实现京津冀协同作用。

  随着互联网的发展和用户的逐渐成熟，云计算作为整个互联网和社会信息化重要的基础设施，已经受到了越来越多的关注和重视。信息产业、新兴产业的快速发展，增加了对云计算数据中心的需求。公司智慧云项目作为当前国家大力鼓励发展的专业产业，其建设宗旨为：集聚产业资源，形成集群发展，打造数字产业链；坚持自主创新，培育企业优势，打造华北地区的云计算中心。

  公司通过智慧云项目，拟打造统一平台，设立数据中心，构建通信、互联、物联基础网络，通过分层建设达到平台能力及应用的可成长、可补充，创造面向未来的智慧云系统框架，引领区域信息化发展。智慧云项目将建成为华北地区规模较大、环保节能、绿色服务、辐射全国的云数据中心，是支撑京津冀产业转移、产业对接的重要信息化基础设施，可实现京津冀协同发展的示范作用。

  2、培育新的利润增长点，有利于加快公司战略转型。

  随着互联网信息技术的不断进步和各项互联网业务的迅速发展,基于云计算的信息服务技术已开始应用于各个行业。在“三网融合”背景下，公司已建成数据传送等方面的服务平台，具备提供三网融合解决方案及数据、语音、视频和新技术综合信息服务的能力，是环首都区域信息化建设和公共文化服务的重要支撑平台。

  目前，公司正在大力推进集团数据、个人宽带、歌华飞视、多屏融合等多种业务应用。公司也在积极跟踪新技术的发展变化，多渠道拓展数据业务，不断延展服务，推出多项基于三网融合通信的新产品，根据客户的个性化需求提供一揽子的综合信息服务解决方案。同时结合首都圈区域建设及行业信息客户需求，公司正在为更多的政府及行业客户做好信息服务。基于上述业务需求，建立具备研发设计、数据存储、数据加工、数据输出功能的云计算中心，已成为公司长远发展规划和实现战略转型的重要基础环节，并为公司培育新的业务和利润增长点，促进公司 “由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商、由传统媒介向新型媒体”的战略转型，打造具有实力的新型传媒集团。

  四、风险提示

  本项目对协调资源、拓展市场等方面有较高要求，能否实现发展目标存在不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

  五、其他事项

  近日，公司将与河北省涿州开发区管理委员会签署《入区协议书》。相关事项待股东大会审议通过后，公司将开展投资、建设智慧云项目（涿州基地）。

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  董事会

  2015年5月15日

  股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－055

  北京歌华有线电视网络股份

  有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司可转换债券已于2015年5月6日摘牌，之前由于可转换债券的转股，导致公司注册资本及股份总数发生变化。根据目前公司的股份总数1,168,352,026股，将《公司章程》中相关条款做如下修订：

  原第六条 公司注册资本为人民币106,036.0898万元。

  现修订为第六条 公司注册资本为人民币 116,835.2026万元。

  原第十九条 公司现有股份总数为1,060,360,898股，全部为普通股。

  现修订为第十九条 公司现有股份总数为1,168,352,026股，全部为普通股。

  本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  北京歌华有线电视网络股份有限公司

  董事会

  2015年5月15日