证券代码：６０３１９９ 证券简称：九华旅游 公告编号： 临２０１５－０１４

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十次会议通知和材料于２０１５年５月４日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于２０１５年５月１４日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

  一、审议通过了《安徽九华山旅游发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）】。

  特此公告。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

  ２０１５年５月１５日

  证券代码：６０３１９９ 证券简称：九华旅游 公告编号：临２０１５－０１５

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届监事会第九次会议通知和材料于２０１５年５月４日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于２０１５年５月１４日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事８人，实际出席监事８人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事签署表决，一致通过并形成如下决议：

  一、审议通过了《安徽九华山旅游发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

  【详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）】。

  特此公告。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

  ２０１５年５月１５日

  证券代码：６０３１９９     证券简称：九华旅游   公告编号：临２０１５－０１６

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  内部控制规范实施工作方案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强和规范公司内部控制，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》要求，结合公司实际情况，特制定本实施工作方案。

  一、公司基本情况

  安徽九华山旅游发展股份有限公司，总股本１１，０６８万股，其中发行社会公众股２，７６８万股，于２０１５年３月２６日在上海证券交易所上市交易，证券简称“九华旅游”，证券代码６０３１９９。许可经营项目：国内、入境旅游业务（凭有效许可证经营）；一般经营项目：旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售（国家规定实行许可证管理的商品需凭许可证经营）。公司主营业务为：酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务。

  二、组织保障

  为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，根据内控规范相关要求，公司成立内控体系建设领导小组，公司董事长为组长、总经理为副组长、公司副总经理及其他高级管理人员为领导小组成员，作为公司内控体系建设的最高决策机构，负责决定有关体系建设的重大事项。领导小组下设内控体系建设工作小组作为日常办事机构，联合公司各职能部门、各子公司协同开展内控建设工作。同时，公司将根据需要聘请相关专业咨询机构，协助公司设计内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容；协助公司开展内部控制自我评价。促使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。

  三、内部控制建设工作计划

  根据财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，公司拟于２０１５年开始健全内控规范实施体系，年底前完成体系试运行，将于２０１６年１月１日起正式实施。

  （一）内部控制建设目标

  １、满足《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

  ２、按照财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其应用指引相关要求，建立一套适应业务发展和管理体制，独具特色和竞争优势的控制体制，控制责任到位，贯穿决策、执行和监督全过程，推动业务发展。

  （二）内部控制建设范围

  纳入公司内部控制建设范围的主体包括：母公司及子公司。

  （三）内部控制建设工作内容

  ■

  上述内部控制规范实施工作方案在实施过程中，将结合公司工作实际并依据具体进展情况进一步完善和充实。

  以上方案已于２０１５年５月１４日经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。

  特此公告。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

  二○一五年五月十五日