股票代码：００２３０５ 股票简称：南国置业 公告编号：２０１５－０３１
武汉南国置业股份有限公司２０１４年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
１、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的５、６、７、８、９、１０、１１、１２项议案对中小投资者单独计票。
２、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
３、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１、召开时间：
（１）现场会议召开时间为： ２０１５年５月１４日（星期四）下午１３：３０。
（２）网络投票时间为：２０１５年５月１３日——２０１５年５月１４日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１５年５月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年５月１３日１５：００至２０１５年５月１４日１５：００期间的任意时间。
２、召开地点：武汉市洪山宾馆黄鹤厅
３、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
４、召集人：公司董事会
５、主持人：公司董事长夏进先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
１、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计３３人，代表有表决权股份数７５０，４３４，２９７股，占公司股份总额的７７．４０％。其中，通过现场投票方式出席的股东１０人，代表有表决权股份数７１５，０３０，４９９股，占公司股份总额的７３．７５％；通过网络投票的股东２３人，代表股份３５，４０３，７９８股，占上市公司总股份的３．６５％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司５％以上股份股东以外的其他股东）共２６人，代表有表决权股份数４２，３９０，２５９股，占公司股份总额的４．３７％。
２、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、北京国枫律师事务所有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
（一）关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案
同意股数７５０，４３４，２９７股，反对股数０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（二）关于公司 ２０１４年度监事会工作报告的议案
同意７５０，４３４，２９７股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（三）关于公司 ２０１４年度报告及摘要的议案
同意７５０，４３４，２９７股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（四）关于公司 ２０１４年度财务报告的议案
同意７５０，４３４，２９７股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（五）关于公司 ２０１４年度利润分配方案的议案
同意７５０，４３４，２９７股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２，３９０，２５９股，反对０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年度公司实现净利润５６５，１６５，１２２．４３元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润４９０，９０１，１０９．５７元），加年初未分配利润２６０，１５７，９２３．２０元，扣除２０１３年度利润分配１１５，８９５，８６２．６５元，提取盈余公积５６，５１６，５１２．２４元后，本年度可供股东分配的利润为６５２，９１０，６７０．７４元，资本公积１０９，４５９，９１３．７７元（母公司数）。
公司２０１４年度利润分配方案如下：公司拟以母公司２０１４年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每１０股送红股４股、派发现金股利１元（含税），同时以资本公积金转增股本，每１０股转增１股。授权公司董事会办理实施公司２０１４年度利润分配方案、因实施２０１４年度利润分配方案导致增加公司注册资本、变更公司章程相应条款等手续。
公司２０１４年度利润分配方案将在股东大会结束后２个月内实施。
（六）关于公司 ２０１４年度高管绩效薪酬方案的议案
同意７５０，４３４，２９７股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２，３９０，２５９股，反对０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（七）关于股东大会授权董事会审批 ２０１５年度获取经营性土地及项目等事项的议案
同意７５０，４３４，２９７股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２，３９０，２５９股，反对０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（八）关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案
同意７５０，４３４，２９７股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２，３９０，２５９股，反对０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（九）关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案
同意７５０，４３４，２９７股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２，３９０，２５９股，反对０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（十）关于股东大会授权董事会审批２０１５年度获取股东委托贷款的议案
同意４２，７６６，６０４股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。关联股东许晓明、中国电建地产集团房有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司回避了本议案的表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２，３９０，２５９股，反对０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（十一）关于股东大会授权董事会审批２０１５年度日常关联交易的议案
同意３５４，８２８，９８３股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。关联股东中国电建地产集团房有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司回避了本议案的表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２，３９０，２５９股，反对０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
（十二）关于股东大会授权董事会审批２０１５年度子公司获取股东财务资助的议案
同意３５４，８２８，９８３股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意票占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的１００％。关联股东中国电建地产集团房有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司回避了本议案的表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２，３９０，２５９股，反对０股，弃权股数０股，同意票占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的１００％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
２、律师姓名：王冠
３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
１、２０１４年度股东大会决议。
２、北京国枫律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司２０１４年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日