证券代码: 600096 证券简称:云天化 公告编号:2015－029

  云南云天化股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案:[否]

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2015年05月15日

  （二） 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  注：A股股东持有股份总数包含云天化集团有限责任公司持有无表决权的6948116股。

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张文学先生主持。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事9人，出席5人；董事胡均先生、俞春明先生、郑冬渝女士、许琛女士因工作原因未能出席。

  2、公司在任监事7人，出席4人；监事卢应双先生、田恺先生、宋玉女士因工作原因未能出席。

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；副总经理段文瀚先生、刘勇先生、吴长莹先生列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、 2014年董事会工作报告

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2、 2014年监事会工作报告

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  3、 2014年度财务决算报告

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  4、 2015年度财务预算方案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  5、 2014年度利润分配预案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  6、 关于聘请2015年度公司审计机构的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  7、 关于公司2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  8、 关于公司2015年度对外担保的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  9、 关于以盈余公积弥补亏损的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  10、 云南云天化股份有限公司2014年度独立董事述职报告

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

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  11、 关于控股股东为公司下属子公司提供2亿元转贷资金暨关联交易的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  12、 关于控股股东为公司及下属子公司提供13亿元转贷资金暨关联交易的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

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  13、 2014年年度报告及摘要

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案5、8获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

  关联股东云天化集团有限责任公司是公司的控股股东，所持表决权股份数量600,854,458，回避表决了议案7、11、12。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[北京德恒（昆明）律师事务所]

  律师：[王青燕、冯楠]

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  云南云天化股份有限公司

  2015年5月16日