证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-039

  江阴中南重工股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  2、本次股东大会新增临时提案一项，即第8项议案《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》，由公司股东王辉提交股东大会审议，王辉持有公司3352.4361万股，占公司总股本的比例为9.08%。该临时提案的主要内容为：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司2014年度实现净利润为61,262,848.59元(母公司报表，下同), 根据公司章程的规定，提取净利润的10%计6,126,284.86元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润216,537,191.63元，母公司2014年度可供分配利润为264,108,810.88 元。公司2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计共计派发现金红利738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。本次分配不送红股。资本公积金转增方案：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，每10股转增10股。

  《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》获得本次股东大会审议通过。

  3、本次股东大会审议的第4项议案《关于公司2014年度利润分配预案的议案》未获得本次股东大会审议通过。该议案的内容为：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司2014年度实现净利润为61,262,848.59元(母公司报表，下同), 根据公司章程的规定，提取净利润的10%计6,126,284.86元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润216,537,191.63元，母公司2014年度可供分配利润为264,108,810.88 元。公司2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计共计派发现金红利738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

  4、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  二、会议召开及出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月15日下午14:00

  （2）网络投票时间：2015年5月14日－15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事、董事会秘书吴庆丰

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

  7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共40人，代表股份195,084,419股,占公司有表决权股份总数的52.8136%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人、代表股份114,434,500股，占公司股东有表决权股份总数30.9799％；通过网络投票的股东38人、代表股份80,649,919股，占公司股东有表决权股份总数21.8337％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

  三、提案审议及表决情况：

  1、审议并通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

  同意票188,508,605股，占出席本次股东大会有表决权股份的96.6292%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票6,575,814股，占出席本次股东大会有表决权股份的3.3708%

  2、审议并通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  同意票188,425,605股，占出席本次股东大会有表决权股份的96.5867%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票6,658,814股，占出席本次股东大会有表决权股份的3.4133%

  3、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  同意票188,425,605股，占出席本次股东大会有表决权股份的96.5867%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票6,658,814股，占出席本次股东大会有表决权股份的3.4133%

  4、审议未通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

  同意票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；反对票114,501,387股，占出席本次股东大会有表决权股份的58.6933%；弃权票80,583,032股，占出席本次股东大会有表决权股份的41.3067%

  5、审议并通过了《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  同意票188,422,405股，占出席本次股东大会有表决权股份的96.5851%；反对票3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0016%；弃权票6,658,814股，占出席本次股东大会有表决权股份的3.4133%

  6、审议并通过了《公司2014年年度报告》

  同意票188,425,605股，占出席本次股东大会有表决权股份的96.5867%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票6,658,814股，占出席本次股东大会有表决权股份的3.4133%

  7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》

  同意票188,426,106股，占出席本次股东大会有表决权股份的96.5870%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票6,658,313股，占出席本次股东大会有表决权股份的3.4130%

  8、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》

  同意票195,084,419股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年年度股东大会决议

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江阴中南重工股份有限公司

  2015年5月16日