证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-039

  连云港黄海机械股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议主持人：公司董事长刘良文先生。

  3、会议召开时间：

  （1）、现场会议召开时间为：2015年5月15日（星期五）下午14:00。

  （2）、网络投票时间为：2015年5月14日－2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共2人，代表有表决权的股份总数为54,600,000股，占公司股份总数的68.25%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份54,600,000股，占公司股份总数的68.25%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司股份总数的0.0000%。

  8、公司部分董事、全体监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  该议案属于特别决议议案，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  7、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于确认公司2014年度监事、高管人员薪酬的议案》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司章程〉的议案》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  该议案属于特别决议议案，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  10、审议通过了《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  该议案属于特别决议议案，已经参加会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  11、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  12、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意54,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。

  三、公司独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事张晓西先生进行了述职，王英姿女士因出差委托独立董事张晓西先生代为述职。《连云港黄海机械股份有限公司独立董事2014年度述职报告》全文已刊登于4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  四、律师出具的法律意见

  北京康达律师事务所的娄爱东律师、张步勇律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、公司2014年年度股东大会决议。

  2、北京康达律师事务所出具的《关于连云港黄海机械股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司董事会

  2015 年 5月15日